广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告|广东省_新浪财经

　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份公告编号：2022-055

　　债券代码：128145 债券简称：日丰转债

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年7月4日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年6月29日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于对外投资的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份公告编号：2022-056

　　债券代码：128145 债券简称：日丰转债

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年7月4日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年6月29日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于对外投资的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、备查文件

　　1、第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月5日

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第二十九次会议

　　相关事项的独立意见

　　作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们现就公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下意见：

　　一、关于对外投资相关事项的独立意见：

　　经审查，独立董事一致认为本次投资标的公司的估值是根据审计情况，并结合标的公司所在行业情况、生产经营情况及未来发展前景等因素，经交易双方协商确定。符合法律、法规和规范性文件的规定，交易定价客观、公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意本次公司对外投资的相关事项。

　　独立董事：刘涛、韩玲

　　2022年7月4日

　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份公告编号：2022-058

　　债券代码：128145 债券简称：日丰转债

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、因顺应新能源行业快速发展趋势，加快进入新能源产品相关领域，以实现公司长期战略规划的需要。广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”“日丰股份”）以人民币640万元通过股权受让方式收购江苏福迪新能源技术有限公司（以下简称“江苏福迪”“标的公司”）20%股权。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方姓名：朱爱珍

　　身份证号码：320***********1227

　　住所地址：江苏省常州市天宁区

　　朱爱珍是江苏福迪新能源技术有限公司的法人代表。经查询，朱爱珍不属于失信被执行人。

　　三、交易标的公司基本情况

　　(一)目标公司概况

　　名称：江苏福迪新能源技术有限公司

　　注册地址：江苏省常州市青洋北路221号

　　法定代表人：朱爱珍

　　注册资本：1900万元人民币

　　统一社会信用代码：91320400562973509H

　　成立日期：2010年12月02日

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电器辅件制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；电气设备销售；电气机械设备销售；模具制造；模具销售；有色金属铸造；金属制品销售；电池制造；电池销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电机制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；智能控制系统集成；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）本次交易前后股权结构为：

　　■

　　（三）标的公司不是失信被执行人，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；本次交易的股权产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况。标的公司其他现有股东已放弃优先受让权。

　　（四）本次交易完成后，不会导致公司合并范围发生变化。公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财以及标的公司占用公司资金等情况。标的公司与公司不存在非经营性往来情况，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）协议签署方

　　甲方：广东日丰电缆股份有限公司（受让方）

　　乙方：朱爱珍（转让方）

　　（二）交易标的

　　乙方持有的标的公司20%股权。

　　（三）股权转让款的支付

　　各方确认，本次股权转让的价款为：陆佰肆拾万元人民币。该股权转让价款参考标的公司经审计的净资产值并经各方协商确定。

　　（四）股权移交

　　1、本协议签署后，各方应会同标的公司共同配合办理与本次股权转让有关的工商变更登记及备案手续。

　　2、乙方向甲方转让的股权自本次股权转让办理完毕工商变更登记之日起即告转移。

　　五、本次交易的定价依据

　　本次交易定价根据常州恒信会计师事务所有限公司出具的审计报告中标的公司经审计的净资产值并结合标的公司所在行业情况、生产经营情况及未来发展前景等因素，经交易双方协商确定。

　　六、本次交易的背景、目的和对公司的影响

　　（一）交易背景

　　国家双碳政策推行，大力促进了新能源汽车行业的发展；消费者对新能源汽车的需求日益加大。在政策、需求双端发力下，新能源电动车市场迸发勃勃生机。

　　标的公司是一家专注于新能源汽车充电连接器、高压连接系统研发及制造的科技型公司。目前拥有国家发明专利9项，外观及实用新型专利13项，标的公司主要产品包括充电连接器、接触器、充电连接装置相关配件等，涵盖国标直流、交流充电连接器、欧标交流充电连接器（车端/桩端）等产品，并已分别取得CQC、CE等认证。已直接或间接与国家电网、特来电、挚达科技、EN+、盈峰环境、通用五菱、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、宇通客车、银隆客车等诸多客户建立业务往来。

　　（二）交易目的和对上市公司的影响

　　日丰股份深耕电线电缆行业多年，是橡胶电缆行业的龙头企业，在装备电线电缆及配线组件领域具有领先优势，拓展新能源汽车充电连接器，是优势的延伸。结合标的公司已有产品及技术与客户的优势，协同公司控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司的大功率超级快充产品，可以为客户提供交流慢充、直流快充及液冷超充、高压连接装置系列产品。通过本次交易，充分发挥交易双方在产品、技术、客户资源上的优势互补，为客户提供多元化的产品服务。通过资源整合与共享，有利于助力公司顺利和有效地拓展新能源业务领域，打造公司新的产业增长点。

　　公司本次以自筹资金对外投资，不会对公司正常经营资金需求产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、《股权转让协议》；

　　5、《审计报告》。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月5日