证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2022-065
北京清新环境技术股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知以信息、电子邮件及电话方式于2022年7月5日向各董事发出。公司全体董事同意豁免通知时限要求，本次董事会会议于2022年7月5日采用通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会的议案》
鉴于会议安排及非公开发行A股股票相关工作筹划安排等原因，董事会决定取消原定于2022年7月11日召开的2022年第三次临时股东大会，公司将另行择期召开股东大会审议公司非公开发行相关议案，下一次临时股东大会召开时间另行通知。
《关于取消2022年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二二年七月五日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2022-066
北京清新环境技术股份有限公司
关于取消2022年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.股东大会会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）下午14:30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.股东大会会议的股权登记日：2022年7月6日（星期三）
5.股东大会审议事项：
■
上述提案已经公司2022年6月10日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见2022年6月11日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、取消股东大会原因及后续安排
鉴于会议安排及非公开发行A股股票相关工作筹划安排等原因，经公司第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年7月11日召开的2022年第三次临时股东大会，公司将另行择期召开股东大会审议公司非公开发行相关议案，下一次临时股东大会召开时间另行通知。
公司董事会本次取消股东大会不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二二年七月五日
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