杭州热电集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605011   证券简称：杭州热电   公告编号：2022-035

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年7月5日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长许阳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于组织机构调整的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2022-037）。

　　（二）审议通过《关于提名杭州热电集团股份有限公司董事候选人的公告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于〈董事会对经理层授权事项〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于提请召开2022年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第八次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：605011   证券简称：杭州热电    公告编号：2022-036

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年7月5日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

　　会议由监事会主席胡利华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　3、 第二届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-037

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步优化公司治理结构，理顺职能条块，更好地推进公司高质量发展，拟取消综合管理部、技术管理部、煤炭经营部的设置，新设立安全技术部、经营管理部。调整后组织机构详见附件。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　■

　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-038

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2022年7 月5日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名杭州热电集团股份有限公司董事候选人的议案》。具体内容如下：

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴芬玲女士（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。若吴芬玲女士当选公司董事，将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　简 历

　　吴芬玲女士： 1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。曾任杭州市固体废弃物处理有限公司财务审计部副经理、经理，杭州市环境集团有限公司计划财务部经理、副总会计师兼改革管理办公室主任、副总会计师兼企业管理部经理、副总会计师兼财务管理部经理，杭州市城市建设投资集团有限公司财务管理部副部长，杭州市路桥集团股份有限公司董事，杭州建工集团有限责任公司董事。现任杭州热电集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-039

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2022年7 月5日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。具体内容如下：

　　公司监事会同意提名林燕女士（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2022年7月5日

　　简 历

　　林燕女士： 1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。曾任杭州市管道煤气公司办公室秘书、团委副书记兼办公室秘书， 杭州市燃气集团有限公司制气分公司办公室主任，杭州市城建资产经营有限公司办公室职员，杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主任助理、办公室副主任、机关工会主席，杭州市房地产开发实业有限公司党总支副书记、董事、副总经理，杭州市城市建设投资集团有限公司机关党委副书记、机关工会主席，现任杭州市城市建设投资集团有限公司人力资源部部长。

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2022-040

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月21日   14点30 分

　　召开地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月21日

　　至2022年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年7月5日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　2、登记地点：董事会办公室

　　3、登记方法及时间：会议当天13:30-14:00在董事会办公室接受登记。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、根据杭州市疫情防控相关规定，出席现场会议的人员务必提前关注并遵守

　　疫情防控相关规定和要求，请主动出示健康码、行程码或核酸检测证明。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4、联系地址：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元 。

　　联系人：赵振华

　　电话：0571—88190017

　　邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

　　邮政编码：310051

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州热电集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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