安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告|安徽皖通高速公路_新浪财经

　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2022-020

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年6月30日（星期四）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议。

　　（二）会议通知及会议材料分别于2022年6月20日和2022年6月24日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

　　（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。

　　（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》；

　　公司董事会于近日收到董事会秘书董汇慧女士的书面辞职报告，董汇慧女士因工作变动，申请辞去董事会秘书及董事会战略发展及投资委员会秘书职务。董事会同意聘任公司副总经理吴长明先生为公司董事会秘书、董事会战略发展及投资委员会秘书及审核委员会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于变更公司秘书的议案》；

　　公司董事会于近日收到公司秘书谢新宇先生的书面辞职报告，谢新宇先生因工作变动，申请辞去公司秘书、香港联合交易所《证券上市规则》第3.05条所述之本公司授权代表及董事会审核委员会秘书职务。董事会同意聘任李忠成先生为公司秘书、香港联合交易所《证券上市规则》第3.05条所述之本公司授权代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　有关上述议案的详情请参见本公司同日发布的《关于变更公司董事会秘书、公司秘书及授权代表的公告》。

　　（三）审议通过《关于制定本公司〈落实董事会职权工作方案〉的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于制定本公司〈董事会授权管理暂行办法〉的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于制定本公司〈经理层成员薪酬管理办法〉〈工资总额管理办法〉〈对外捐赠管理办法〉等三项管理制度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于设立本公司滁州高速公路管理中心的议案》；

　　本公司拟将所属滁州管理处、天长管理处进行区域化整合，设立滁州高速公路管理中心（为本公司分公司，以市场监管部门核准的名称为准）。

　　董事会同意设立滁州高速公路管理中心，并通过《滁州高速公路管理中心组建方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于本公司所属服务区租金减免事项的议案》；

　　根据本公司与安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（以下简称“驿达公司”）签订的《皖通公司所属服务区经营权租赁合同》，驿达公司2022年度1-4月应付租金为人民币310.82万元。根据安徽省国资委有关文件规定，董事会同意减免其2022年度2-4月份三个月的服务区租金，共计人民币233.115万元。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（审议该项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决）。

　　（八）审议通过《关于2022年度本公司经理层成员契约化管理相关情况的议案》。

　　按照本公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》相关要求，本公司制定了2022年度经理层成员考核指标，并拟与经理层成员签订“两书一协议（《聘任协议》《年度业绩责任书》《任期业绩责任书》）”。

　　董事会审议并通过了上述议案。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（九）审议通过《关于本公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会批准本公司2022年度向银行申请总额度不超过人民币50亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等。具体授信额度、贷款利率、授信期限等以本公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准；并授权本公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等各项相关法律文件。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本公司独立董事已于事前认可第（七）项议案审议的关联交易事项，同意提交董事会审议，并在董事会会议上对第（一）、（二）、（七）、（八）项议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2022-021

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书、公司秘书

　　及授权代表的公告

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司秘书谢新宇先生和董事会秘书董汇慧女士的书面辞职报告。谢新宇先生因工作变动，申请辞去公司秘书、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《证券上市规则》第3.05条所述之本公司授权代表（以下简称“授权代表”）及董事会审核委员会秘书职务；董汇慧女士因工作变动，申请辞去董事会秘书及董事会战略发展及投资委员会秘书职务。公司董事会谨此对谢新宇先生和董汇慧女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　2022年6月30日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，同意聘任公司副总经理吴长明先生为公司董事会秘书、董事会战略发展及投资委员会秘书及审核委员会秘书；同意聘任李忠成先生为公司秘书、联交所授权代表。吴长明先生和李忠成先生的任期均自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

　　吴长明先生具备担任董事会秘书的专业知识、管理能力及工作经验，任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。吴长明先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训。

　　出席会议的3位独立董事对本次董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0551-65338697

　　传真：0551-65338696

　　邮箱：wtgs@anhui-expressway.net

　　联系地址：安徽省合肥市望江西路520号

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附：

　　吴长明先生简历

　　吴长明先生，1971年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律事务部副部长、法律事务部部长，2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司法律事务部部长，2020年6月至 2021年12月任本公司党委委员、纪委书记。2022年1月起任本公司党委委员、副总经理。

　　李忠成先生简历

　　李忠成先生，现任香港中央证券登记有限公司企业管治部副总监，于香港上市公司审计、财务、投资者关系、风险管理及公司秘书领域累积逾20年经验。李先生为香港会计师公会(HKICPA)会员及特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。李先生持有香港城市大学会计学学士学位和香港理工大学工商管理硕士(金融服务)学位。