四川成飞集成科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2022年6月27日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　2.审议通过了《关于制定公司〈外部董事履职保障工作管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　3.审议通过了《关于T2X项目投资调整的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　4.审议通过了《关于对公司相关应收账款债务人合并重整计划（草案）投票的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　会议同意公司对相关应收账款债务人合并重整计划（草案）投赞成票，并提请董事会授权公司法定代表人对《重整计划（草案）》进行投票、授权公司法定代表人作为债务人信托计划受益人大会的公司代表，对受益人大会的一般事项及重大事项进行表决。

　　三、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

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