中材科技股份有限公司

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－036

　　中材科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于2022年6月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年6月30日上午10：30在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　公司独立董事岳清瑞先生因工作原因，申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的规定，公司应及时按有关规定补足独立董事人数。

　　公司董事会提名刘志猛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时自股东大会批准之日起，接替岳清瑞先生担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。对交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

　　公司现任独立董事已对《关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案》进行审议，并发表了独立意见，《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》刊登于2022年7月1日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　刘志猛先生的简历请见附件。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司董事会对经理层授权管理办法的议案》。

　　《中材科技股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》全文刊登于2022年7月1日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤设立太原公司投资建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：2022-038）全文刊登于2022年7月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）全文刊登于2022年7月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月三十日

　　刘志猛先生：中国国籍，1965年出生，中共党员，硕士。曾任全国总工会中国职工保险互助会副理事长兼任秘书长、主任，全国总工会资产监督管理部副部长；现任信泰人寿保险公司监事长、党委副书记、纪委书记；兼任中国航发动力股份有限公司独立董事。

　　刘志猛先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022—037

　　中材科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事岳清瑞先生提交的书面辞职申请。岳清瑞先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务。辞职后，岳清瑞先生不再担任公司其他任何职务。

　　鉴于岳清瑞先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定，岳清瑞先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，岳清瑞先生仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。

　　岳清瑞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对岳清瑞先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二○二二年六月三十日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2022—038

　　中材科技股份有限公司

　　投资项目（玻璃纤维生产线）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟在山西省太原市新设泰山玻璃纤维（太原）有限公司，投资368,356万元建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目。

　　公司第七届董事会第三次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤设立太原公司投资建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、项目实施单位基本情况

　　公司名称：泰山玻璃纤维（太原）有限公司（暂定名）

　　设立地点：山西省太原市山西转型综合改革示范区

　　注册资本：120,000万元人民币

　　经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；机械设备制造、加工、销售及维修；纤维复合材料技术开发、生产制造销售、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工；建筑保温材料及建筑保温生产设备加工、销售。（以监管部门核定为准）

　　股权结构：泰山玻纤持有100%股权

　　组织形式：有限责任公司

　　决策层与管理层安排：设执行董事1人（法定代表人）、监事1人、总经理、财务负责人，均由泰山玻纤委派。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目

　　建设内容：建设两条单线年产15万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线，项目合计年产能30万吨玻璃纤维。

　　实施主体：泰山玻璃纤维（太原）有限公司（筹）

　　项目地点：山西省太原市山西转型综合改革示范区

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：建设规模总投资368,356万元，其中建设投资350,982万元，建设期利息11,537万元，铺底流动资金5,837万元。

　　资金来源：自有资金120,246万元，其余为银行贷款。

　　建设进度：项目建设期26个月。

　　（三）项目可行性分析

　　（1）项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。

　　（2）项目符合国家以“碳达峰、碳中和”为目标的战略规划要求，符合国家产业政策和中国建材集团有限公司的高质量发展要求，符合泰山玻纤实现转型升级和可持续发展的战略布局，项目建设是必要的。

　　（3）产品主要定位于热塑玻纤和建材玻纤市场，产品方案设计合理，目标市场定位明确，建设规模适中，具有良好的市场前景。

　　（4）项目采用自主研发的节能环保玻璃配方，采用国际先进的纯氧燃烧、全自动物流输送、自动检测及信息化等工艺技术及智能装备，建设方案合理可行。

　　（5）项目位于山西省太原市山西转型综合改革示范区，园区能源优势明显，配套设施完备，可为项目的顺利实施提供可靠保障。

　　（6）项目采用多项国际先进节能减碳技术，环保措施合理可行，符合国家和地方相关要求。

　　（7）项目投资估算合理，经济效益和社会效益良好。

　　四、项目投资对公司的影响

　　本项目符合公司新材料业务发展布局需要，符合行业发展方向和市场发展趋势。项目实施有助于公司玻璃纤维产业高端化发展，加速玻璃纤维产业产能布局，优化产品结构，拓宽产品市场范围，增强核心竞争力，对实现产业持续健康发展具有重要意义和示范效应。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公

　　司董事会

　　二〇二二年六月三十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－039

　　中材科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第七届董事会第三次会议于2022年6月30日召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年7月18日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月18日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年7月13日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年7月13日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议、第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第一次临时会议通过。第1项议案《关于选举刘志猛先生为公司独立董事的议案》详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-036）；第2项议案《关于修订公司经营范围的议案》详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-029）；第3项议案《中材科技股份有限公司章程》（2022年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网；第4项议案《中材科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网；第5项议案《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网；第6项议案《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网；第7项议案《中材科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年7月14日、2022年7月15日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月15日下午5点前送达或传真至公司）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次临时会议决议；

　　2、第七届董事会第三次临时会议决议；

　　3、第七届监事会第一次临时会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年7月18日召开的中材科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

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