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重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年6月30日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，全部出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人，全部出席会议；
3、 董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第二届董事会独立董事的议案
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（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案；
2、议案1.01对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱 李卉怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年7月1日
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