顾地科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002694            证券简称：顾地科技            公告编号： 2022-047

　　顾地科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；

　　（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；

　　（三）本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　（四）本次股东大会对中小投资者单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议的召开时间：2022年6月28日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日09:15-15:00

　　2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、主持人：公司董事长武校生先生

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表股份155,452,592股，占公司有表决权股份总数的26.0304%。

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表股份155,449,292股，占公司有表决权股份总数的26.0298%；通过网络投票的股东2名，代表股份3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

　　参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有1名，持有股份155,414,292股，占公司有表决权股份总数的26.0240%；中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共有2名，持有股份3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

　　公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意155,452,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师和李航律师见证了本次股东大会。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于顾地科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：002694        证券简称：顾地科技          公告编号： 2022-048

　　顾地科技股份有限公司

　　关于申请全资子公司破产清算的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、破产清算情况概述

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司以全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦汽文旅”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。公司于2022年1月27日披露了《关于申请全资子公司破产清算的公告》（公告编号：2022-010）。2022 年2月16日，公司召开2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。2022 年2月26日、3月31日、4月29日、5月31日，公司披露了《关于申请全资子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2022-019、2022-022、2022-036、2022-038）。

　　二、破产清算进展情况

　　截至目前，公司已准备相关资料，并与梦汽文旅所在地法院就相关事项进行了初步沟通。本月该事项未取得进一步进展。

　　公司以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，法院是否受理、最终裁决如何均存在不确定性。

　　三、对公司影响

　　梦汽文旅破产清算事项不会影响公司现有主营业务，预计不会对公司的持续经营产生重大影响。公司在编制2021年财务报表时充分考虑了梦汽文旅未来不再持续经营及破产清算的可能性，对梦汽文旅主要资产实施相关减值测试程序，并计提相应的减值准备。梦汽文旅在进入破产程序后将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　公司将积极维护公司及公司全体股东的合法权益，并根据破产清算事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP