北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，公司董事陈闯、独立董事史东辉、田世忠因工作出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2021年度工作述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司，合计持有公司股票372,020,000股，占公司总股本的67.53%，作为关联股东，其均已回避对第8项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。

　　2、第9项议案《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

　　律师：晏巍、吕慧

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2022年6月28日

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