上海交大昂立股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：基于目前疫情防控的实际情况，本次股东大会以通讯方式召开。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长周传有先生主持，大会以通讯方式及网络投票表决相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事李霞女士因公事请假；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书徐敬云出席了本次会议；公司总裁蒋高明、副总裁唐道清、副总裁华宇明、财务总监潘许冰列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021年度母公司实现净利润为-13,043,703.77元，本年未计提盈余公积，母公司实际累计可供分配利润为215,093,148.61元。

　　公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　5、议案名称：关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、q议案名称：关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2022年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会共审议8项议案，均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、议案4、6、7对中小投资者单独计票。

　　3、议案均为非累积投票方式。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：游广、杨子安

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2022年6月29日

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