山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-036

　　山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年6月24日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于2022年6月28日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事8人，实际出席8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 关于聘任郝宏亮先生为公司副总经理的议案

　　经董事会提名委员会资格审查，总经理提名，董事会决定聘任郝宏亮先生为公司副总经理（简历附后）。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2. 关于增补一名非独立董事的议案

　　经公司控股股东山东海化集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会决定提名王龙学先生为非独立董事候选人（简历附后）。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃0票；通过。

　　3. 关于调整2022年度日常关联交易预计的议案

　　根据有关规定及生产经营实际情况，公司拟对2022年度日常关联交易预计进行调整。调整后，预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过442,000.00万元。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃0票；通过。

　　本议案关联董事孙令波、迟庆峰及陈国栋回避了表决。

　　4. 关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案

　　会议决定于2022年7月15日召开2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃0票；通过。

　　以上第2、3项议案尚须提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．第八届董事会2022年第四次临时会议决议

　　2．独立董事相关意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　王龙学，男，1967年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化集团有限公司热电分公司车间副主任，检修公司企管处副处长、处长，庆丰公司企财部部长、企划部部长，工程部副经理、经理、支书，物资装备中心经理、副支书，采办中心党总支书记等职。现任山东海化集团有限公司总经理助理，兼采办中心总经理、党总支副书记，采办分公司总经理。

　　郝宏亮，男，1985年生，大学学历。历任潍坊市委办公室综合室科员、副主任，潍坊市委督查室综合科副科长，潍坊市专用通信局网络科科长，潍坊市委重大决策推进服务中心综合科科长等职。2021年5月—2022年5月，在公司挂职锻炼。现任公司副总经理。

　　目前，王龙学先生除在控股股东山东海化集团有限公司担任职务外，未在其他单位兼任职务；郝宏亮先生未在公司以外的其他单位包括控股股东、实际控制人兼任职务。王龙学先生和郝宏亮先生与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；均未持有公司股份；均不存在《公司法》第146条规定的情形；均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；均不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；均未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；均无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；均不是失信被执行人；均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2022-037

　　山东海化股份有限公司第八届监事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第四次临时会议通知于2022年6月24日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2022年6月28日以通讯表决方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据有关规定及生产经营实际情况，公司拟对2022年度日常关联交易预计进行调整。调整后，预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过442,000.00万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚须提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2022年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：000822       证券简称：山东海化        公告编号：2022-035

　　山东海化股份有限公司

　　关于变更职工代表监事公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年6月27日收到孙汇江先生的书面《辞职报告》。孙汇江先生因工作变动，申请辞去第八届监事会职工代表监事职务。孙汇江先生辞职后, 将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，孙汇江先生未持有公司股票。

　　公司监事会对孙汇江先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　孙汇江先生的辞职将导致公司监事会中职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保障监事会的正常运作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于2022 年6月27日召开了第四届三次职工代表大会，选举张勤业先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2022年6月29日

　　张勤业，男，1970年生，研究生学历，教授级高级政工师。历任山东海化集团有限公司宣传文化中心副主任，党政办公室副经理，机关党支部书记，思想政治工作部副经理，机关党委书记、工会主席，报社总编等职，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。

　　目前，张勤业先生未在公司以外的其他单位包括控股股东、实际控制人兼任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

　　证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2022-038

　　山东海化股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2022年度日常关联交易预计情况概述

　　1. 2022年度日常关联交易预计调整原因

　　2022年4月15日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议通过了《2022年度日常关联交易情况预计》，详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计公告》（公告编号：2022-014）。

　　公司收购山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂”）股权后，因其需从山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）购买电、蒸汽等，致使日常关联交易金额将有所增加。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司上半年日常关联交易实际情况，以及下半年生产经营需求，公司拟对2022年度日常关联交易预计予以调整。

　　2. 相关审议程序

　　2022年6月28日，公司第八届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙令波、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

　　本事项尚须获得公司2022年第三次临时股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。

　　（二）调整后的关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

　　1．法定代表人：孙令波         注册资本：72,449.48万元

　　主营业务：发电；石油化工等业务。

　　住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　　2021年度主要财务数据：资产总额 2,063,697万元，净资产1,222,000万元，主营业务收入1,443,821万元，净利润78,300万元（已经审计）。

　　2．与公司的关联关系

　　目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（二）山东海化塑编有限公司（原潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂，简称“山东海化塑编”）

　　1．法定代表人：袁冲君          注册资本：1,950万元

　　主营业务：加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。

　　住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街14200号

　　2021年度主要财务数据：总资产11,612 万元，净资产8,346万元，主营业务收入15,127万元，净利润452万元（已经审计）。

　　2．与公司的关联关系

　　山东海化塑编系山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　山东海化塑编生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

　　1．法定代表人：何树坤             注册资本：800万元

　　主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

　　住    所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

　　2021年度主要财务数据：总资产7,257万元，净资产3,376万元，主营业务收入8,538万元，净利润409万元（已经审计）。

　　2．与公司的关联关系

　　永安汽运系山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（四）山东海化海洋工程有限公司（简称“海洋工程”）

　　1．法定代表人：张国庆注册资本： 2,100万元

　　主营业务：海洋工程装备制造；工程管理服务等。

　　住    所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道榆园路02801号

　　2021年度主要财务数据：总资产17,948.95万元，净资产1,622.57 万元，主营业务收入 11,912.01元，净利润223.57 万元（已经审计）。

　　2．与公司的关联关系

　　海洋工程系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　海洋工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（五）山东滨海能源有限公司（简称“滨海能源”）

　　1．法定代表人：方兆军注册资本：10,000万元

　　主营业务：发电、输电、供电业务。

　　住    所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道沂河大街16133号

　　2021年度主要财务数据：总资产354.58万元，净资产249.72万元，主营业务收入0万元，净利润-0.24万元（已经审计）。

　　2．与公司的关联关系

　　滨海能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　滨海能源依法存续，具备正常履行合同义务的能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司及其子公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则。

　　1．为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，交易各方签署框架性协议及合同。

　　2．以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格，双方参照市场价协商确定，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司已事先提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营实际情况，我们认为调整后的预计客观、真实地反映了2022年度日常关联交易的实际情况。有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1．第八届董事会2022年第四次临时会议决议

　　2．第八届监事会2022年第四次临时会议决议

　　3．独立董事相关意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2022-039

　　山东海化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定召集召开2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2022年7月15日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2022年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2022年7月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2022年7月15日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2022年7月7日（星期二）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年7月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　注：第1项议案实行累积投票制；第2项议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决；第1、2项议案中小股东单独计票。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间

　　2022年7月14日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3．登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

　　联系电话：0536－5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　五、其他

　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　2. 为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请在出行前确认最新的防疫要求，做好个人防护工作，并配合公司会议组织安排。

　　六、备查文件

　　1．第八届董事会2022年第四次临时会议决议

　　2．第八届监事会2022年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　附件一：

　　山东海化股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2022年7月15日召开的山东海化股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　附件二：

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报表决意见

　　（1）议案1.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）议案2.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年7月15日的交易时间，

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月15日9:15－15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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