证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-033
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日以通讯表决方式召开了第六届董事会第九次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《公开发行可转换公司债券发行公告》。
（二）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会同意公司及公司全资子公司镇江苏博特新材料有限公司、广东苏博特新材料有限公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：
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（三）审议通过了《关于向上海证券交易所申请可转换公司债券发行上市的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司向上海证券交易所申请可转换公司债券发行上市。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2022年6月29日
●报备文件
董事会决议
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-034
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日以现场方式召开了第六届监事会第九次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于向上海证券交易所申请可转换公司债券发行上市的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2022年6月29日
●报备文件
（一） 监事会决议
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