上海概伦电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事JEONG TAEK KONG先生因其他工作安排未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书唐伟先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东先生、刘文超先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于审议公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于审议公司董事2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于审议公司监事2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于审议公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：

　　本次会议审议的议案9、议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：

　　本次会议审议的议案5、议案6、议案8、议案14对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：尚世鸣、王婷

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

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