郑州煤电股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电  公告编号：临 2022-029

　　郑州煤电股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年6月28日,在郑州市中原西路66号公司本部以现场方式召开，会议由监事会主席姜群义先生召集并主持。会议应参加表决监事5人，实际参加4人，代表5人行使表决权，其中股东代表监事邹山旺先生因公不能现场参会，特委托股东代表监事杨治国先生代为表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、选举姜群义先生为公司第九届监事会主席

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查资料

　　公司第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电  公告编号：临 2022-027

　　郑州煤电股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举张春生先生、周雪萍女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会表决产生的3位股东代表监事，共同组成公司第九届监事会。任期三年，与公司第九届监事会任期一致。2位职工代表监事的个人简历如下：

　　张春生，男，汉族，1969年3月生，研究生学历，高级政工师。历任郑煤集团公司组织部干部科科长，煤炭运销公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司纪委副书记、纪检监察部部长。

　　周雪萍，女，汉族，1979年1月出生，本科文化程度，高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长；郑州煤电物资供销有限公司副总经理、总会计师。现任本公司第八届监事会职工代表监事、审计监督部部长。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电   公告编号：临2022-028

　　郑州煤电股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年6月28日在郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室，以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》

　　会议选举于泽阳先生担任公司第九届董事会董事长，李崇和任守忠两位先生担任公司第九届董事会副董事长。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会设置及人员组成的议案》

　　公司第九届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为：

　　（一）战略与发展委员会

　　主任委员：李  崇

　　委    员：于泽阳 孙恒有

　　（二）提名委员会

　　主任委员：李曙衢

　　委    员：孙恒有 任守忠

　　（三）审计委员会

　　主任委员：周晓东

　　委    员：李曙衢 王思鹏

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员：孙恒有

　　委    员：周晓东 刘君

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事长提名，聘任张海洋先生为公司总经理。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长提名，聘任陈晓燕女士为公司第九届董事会秘书。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理提名，聘任张志勇、雷丁轲、郭金陵、陈广金和王治峰五位先生为公司副总经理，聘任房敬女士为公司总会计师。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

　　聘任冯松江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、备查资料

　　（一）公司九届一次董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　附：聘任人员简历

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2022年 6月29日

　　附件

　　聘任人员简历

　　于泽阳，男，汉族，大学学历，工学学士学位,高级会计师。历任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，平顶山天安煤业股份有限公司监事，河南易成新能源股份有限公司董事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师；本公司第八届董事会董事长。

　　李崇，男，汉族，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记，河南省商丘市政协副主席等职，第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、董事长；本公司党委书记、第八届董事会副董事长。

　　任守忠，男，汉族，大学学历，工学学士学位，高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理，河南省煤层气开发利用有限公司副总经理，郑煤集团党委副书记、工会主席、职工董事。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长；本公司第八届董事会副董事长。

　　张海洋，男，汉族，研究生学历，高级政工师。历任本公司党组书记，第三届、第四届、第五届职工代表监事；郑煤集团大平煤矿党委书记，综合办公室主任。现任本公司党委委员、第八届董事会董事、总经理。

　　张志勇，男，汉族，大学学历，工学硕士学位，正高级工程师。历任永煤公司新桥矿党委书记、矿长，车集煤矿矿长、党委委员；焦煤公司总经理助理，赵固一矿矿长、党委书记，焦煤公司党委副书记，副总经理；永煤控股总经理，党委副书记，副董事长，永煤集团股份有限公司总经理，河南能源化工集团防范化解债务风险工作领导小组成员，办公室常务副主任；本公司副总工程师、改革发展管理部部长。现任本公司副总经理。

　　雷丁轲，男，汉族，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经理，总经理，杨河煤业有限公司董事会董事，总经理，党委副书记；郑煤集团总经理特别助理，安全监察局常务副局长；本公司职工代表监事、总经理特别助理。现任本公司副总经理、改革发展管理部总经理。

　　郭金陵，男，汉族，大学学历，工学学士学位，高级工程师。历任本公司超化煤矿矿长、党委副书记；郑煤集团杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；本公司运销分公司经理、党委副书记。现任本公司副总工程师，物资供销公司党委书记、执行董事、总经理。

　　陈广金，男，汉族，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。历任郑煤集团老君堂煤矿有限责任公司董事会董事、总工程师，振兴二矿总工程师；本公司白坪煤业副总经理、总工程师；郑煤集团张沟煤矿矿长、党委书记；本公司芦沟煤矿党委书记、矿长。现任本公司副总工程师。

　　王治峰，男，汉族，大学学历，文学学士学位，教授级高级政工师。历任郑煤集团团委书记、党委宣传部副部长；本公司超化煤矿党委书记、工会主席。现任本公司运销分公司经理、党委副书记，铁路运输分公司经理，河南郑新铁路有限责任公司总经理、董事。

　　房敬，女，汉族，本科学历，高级会计师。历任本公司财务部部长、副总会计师、总会计师。现任本公司财务资产部副总经理，河南省新郑煤电有限责任公司董事。

　　陈晓燕，女，汉族，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任本公司第八届董事会秘书。

　　冯松江，男，汉族，本科学历，高级经济师。现任本公司证券事务代表、证券业务部二部经理。

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电  公告编号：2022-026

　　郑州煤电股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长于泽阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事李崇先生因公、吕随启先生因疫情未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，股东代表监事邹山旺先生因公未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2021年度日常关联交易执行及2022年度预计情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案均获有效通过；

　　2.议案 5 属于关联交易事项，公司控股股东郑煤集团持有的702,439,280股按规定进行了回避表决；

　　3.议案4、5、7、9、10、12、13、14属于对中小投资者单独计票的议案，且已经剔除董监高投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

　　律师：徐克立，刘贤飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

　　有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；

　　本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　郑州煤电股份有限公司

　　2022年6月29日

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