苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2022-053

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年6月23日以通讯表决的方式召开。本届监事会会议通知于2022年6月20日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2022-054

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟使用闲置募集资金不超过24,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过24,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，募集资金净额为人民币706,637,311.54元（公司实际收到募集资金净额为人民币705,379,576.31元，加上发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2021年6月28日，公司第三届董事会第二十一次会议和和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年6月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币14,165.26万元全部归还至募集资金专用账户。上述事项具体内容详见公司于2021年6月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-072）、于2022年6月18日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-047）

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年6月20日，公司募集资金余额为25,293.78万元。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用总额不超过人民币24,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行，若募集资金投资项目实施的进度需要该部分资金时，公司将及时归还补充流动资金的该部分募集资金至募集资金专项账户，确保不影响募投项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币24,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金计划的审议程序符合监管要求。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定，规范使用该部分资金。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，我们同意此项安排。

　　（三）监事会意见

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2022-051

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股转增比例

　　每股转增股份0.3股

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转：是

　　一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本次转增股本方案经公司2022年5月20日的2021年年度股东大会审议通过。

　　二、转增股本方案

　　1. 发放年度：2021年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。本次涉及差异化权益分派，公司回购专用证券账户不参与本次权益分派。

　　3. 差异化分红送转方案：

　　（1）公司2021年度不分配利润，同时拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的2,337,300股后的股本为基数，以截至本公告披露日公司总股本165,463,488股测算，本次实际参与分配的股数为163,126,188股，拟转增股本48,937,856股。本次转股后，公司总股本将增加至214,401,344股。

　　（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

　　公司根据《上海证券交易所交易规则》，申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

　　除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

　　流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本

　　截至本公告披露日，公司总股本为165,463,488股，减去公司回购专用账户中股份后股本为2,337,300股，本次实际参与分配的股数为163,126,188股，本次权益分派的转增比例为0.3.

　　即流通股份变动比例=（163,126,188×0.3）÷165,463,488=0.29576

　　本次差异化分红除权（息）参考价格=前收盘价格÷（1+0.29576）

　　三、相关日期

　　■

　　四、转增股本实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　无

　　3. 扣税说明

　　本次转增股本的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。

　　五、股本结构变动表

　　单位：股

　　■

　　六、摊薄每股收益说明

　　实施送转股方案后，按新股本总额214,401,344股摊薄计算的2021年度每股收益为0.20元。

　　七、有关咨询办法

　　联系地址：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0512-62628936

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2022-052

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　二、董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2022年6月23日以通讯表决的方式召开。本届董事会会议通知于2022年6月20日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　（二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　（三）审议并通过了《关于公司修订投资者关系管理制度的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》（2022年6月修订）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2022-055

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款

　　●投资金额：不超过人民币35,000万元的闲置自有资金

　　●履行的审议程序：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　●特别风险提示：尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

　　本事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

　　（三）投资额度及期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币35,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　（五）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，合法合规。

　　（六）实施方式

　　在上述额度和期限范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

　　二、审议程序

　　公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。

　　公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　公司独立董事、监事会可以对公司资金使用和现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、专项意见

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述使用部分闲置自有资金进行现金管理计划。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年6月24日