证券代码：600612900905 证券简称：老凤祥老凤祥B 公告编号：2022-016
老凤祥股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室及视频通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长石力华先生主持。基于疫情防控要求，本次股东大会现场会议以视频通讯方式召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员以视频会议方式出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2021年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《公司独立董事2021年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于重新制定〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选举公司第十届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案6、11、13、15为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案15，同时获得（1）出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决通过；（2）出席股东大会的B股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3.本次股东大会议案4、5、6、8、9、11、12、13、14、15、16.01、16.02，中小投资者表决情况已单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2022年6月24日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2022-017
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第十届监事会于2022年6月23日下午召开了第十三次临时会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。会议由监事会主席虞海琴女士主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并选举虞海琴女士为公司第十届监事会主席,选举尹晔先生为公司第十届监事会副主席。
特此公告！
老凤祥股份有限公司
2022年6月24日
备查文件
老凤祥股份有限公司监事会十届十三次临时会议决议。
附：老凤祥股份有限公司第十届监事会主席、监事会副主席简历
1.虞海琴，女，1963年10月出生，大学本科学历，审计师、注册会计师、高级经济师。曾任上海市黄浦区财政局干部；上海市黄浦区审计局干部、科员、副主任、主任；上海市黄浦区计划委员会主任助理。2002年5月至2006年12月，担任上海豫园（集团）有限公司副总经理；2006年12月至2021年12月，担任上海市黄浦区审计局副局长；2020年1月至今担任上海市黄浦区审计局二级调研员。2022年6月23日起，担任老凤祥股份有限公司第十届监事会主席。
2．尹晔，男，1973年4月出生，大学学历。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任；上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人；上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任；2016年12月至2021年9月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长（市委组织部援外挂职））。2021年10月至今，担任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022年6月23日起，担任老凤祥股份有限公司第十届监事会副主席。
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