大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2022-028

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年6月8日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

　　董事会同意定于2022年6月29日（星期三）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2021年年度股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-029）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于为控股子公司增加担保额度预计的议案

　　2022年4月19日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币50,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币45,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

　　为进一步满足下属控股子公司2022年度业务开展需求，公司拟在原担保额度预计基础上，增加担保额度及被担保方。增加后的担保额度合计不超过人民币60,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币55,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

　　本议案须提交2021年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于为控股子公司增加担保额度预计的公告》（临2022-030）。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月九日

　　证券代码：600288 证券简称：大恒科技公告编号：2022-029

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月29日14 点 00分

　　召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》（非表决项）

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、4—6、8、9.01—9.05已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案3、9.06、9.07已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，议案7已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届董事会第十五次审议通过，决议公告分别于2022年4月20日、2022年4月29日、2022年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2022年6月8日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记手续

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证的登记和出席会议；

　　（二）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部。

　　（三）登记时间：2022年6月24日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　六、其他事项

　　（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

　　（二）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部

　　邮政编码：100080

　　联系电话：010-82827855；传真：010-82827853

　　联系人：严宏深

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第八届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大恒新纪元科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600288 证券简称：大恒科技公告编号：2022-031

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年06月22日(星期三)下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年06月15日(星期三)至06月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱taoran@dhxjy.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月22日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年06月22日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁鲁勇志先生，独立董事戴睿先生，董事会秘书严宏深先生，财务总监谢燕女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年06月22日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年06月15日(星期三)至06月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱taoran@dhxjy.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陶冉

　　电话：010-82828098

　　邮箱：taoran@dhxjy.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　2022年6月9日

　　证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2022-030

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于为控股子公司增加担保额度预计的公告

　　重要内容提示：

　　●公司第八届董事会第十五次会议审议，同意在原担保额度预计基础上，增加担保额度及被担保方。增加后的担保额度合计不超过人民币60,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。本项担保议案须提交2021年年度股东大会审议。

　　●截至2021年12月31日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币6,121.22万元。

　　●本项担保无反担保。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2022年4月19日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币50,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过70%的公司的担保额度分别不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　本项担保议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2022年年度股东大会召开之日止。

　　二、新增被担保人基本情况

　　1、深圳市恒志图像科技有限公司

　　统一社会信用代码：914403005731383300

　　成立日期：2011年4月1日

　　注册资本：100万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海秀路23号龙光世纪大厦2栋801-808(8楼整层)；

　　法人代表：李旭；

　　经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为7,362.79万元，负债总额为5,641.23万元（其中流动负债总额5,106.97万元），净资产为1,721.56万元，营业收入17,947.45万元，净利润为1,480.39万元。

　　截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为7,448.88万元，负债总额为5,877.45万元（其中流动负债总额5,404.28万元），净资产为1,571.43万元，营业收入3,267.79万元，净利润为亏损150.13万元。

　　2、上海昊邦信息科技有限公司

　　统一社会信用代码：9131010707647160XD

　　成立日期：2013年8月28日

　　注册资本：100万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：上海市普陀区怒江北路598号18层1806单元；

　　法人代表：杨少荣；

　　经营范围：信息科技、光机电设备、检测设备、电子产品、机械设备、实验设备（除消毒产品、消毒剂、消毒器械）及计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售：光机电产品及部件、机电设备、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、实验室设备和器具（除消毒产品、消毒剂、消毒器械）、检测设备及软件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为4,169.94万元，负债总额为3,837.94万元（其中流动负债总额3,837.94万元），净资产332.00万元，营业收入12,145.84万元，净利润为221.05万元。

　　截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为4,808.09万元，负债总额为4,388.11万元（其中流动负债总额4,388.11万元），净资产419.98万元，营业收入2,674.85万元，净利润为87.98万元。

　　3、苏州恒视智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40

　　成立日期：2020年9月28日

　　注册资本：500万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区月亮湾路10号慧湖大厦B1004；

　　法人代表：常志强；

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；技术进出口；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为3,044.74万元，负债总额为2,359.32万元（其中流动负债总额2,359.32万元），净资产685.42万元，营业收入3,378.29万元，净利润243.36万元。

　　截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为4,382.36万元，负债总额为3,362.77万元（其中流动负债总额3,362.77万元），净资产1,019.59万元，营业收入2,384.33万元，净利润334.18万元。

　　4、苏州图锐智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1MF5GA8L

　　成立日期：2016年2月3日

　　注册资本：500万元，中国大恒持股100%；

　　注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房(该地址不得从事零售)；

　　法人代表：何建国；

　　经营范围：研发、生产、销售：智能化检测设备、工业自动化设备、非标设备、电子设备，并提供相关设备的安装、维修服务；生产、销售：图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务、软件技术服务、数据处理服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；相关技术开发、技术服务、技术咨询；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为8,743.76万元，负债总额为8,999.74万元（其中流动负债总额8,999.74万元），净资产-255.98万元，营业收入7,241.19万元，净利润为439.57万元。

　　截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为9,611.98万元，负债总额为8,504.80万元（其中流动负债总额8,504.80万元），净资产1,107.18万元，营业收入4,210.43万元，净利润为1,363.17万元。

　　三、董事会意见

　　董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，本次增加担保额度预计涉及的担保风险处于公司可控制的范围内，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，本次增加担保额度能够进一步满足下属控股子公司业务开展需求，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作及业务开展造成不良影响，同意公司（包括控股子公司）根据各控股子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，向各控股子公司提供额度合计不超过60,000万元人民币的担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币35,908.17万元，占最近一期经审计净资产的20.11%。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇二二年六月九日