安徽皖仪科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告|选举_新浪财经

　　证券代码：688600 证券简称：皖仪科技公告编号：2022-048

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月8日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月8日以电话及口头方式送达给全体监事。根据《公司章程》《监事会会议事规则》相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日的通知期限。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举王国东先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任职届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-049）。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年六月九日

　　证券代码：688600 证券简称：皖仪科技公告编号：2022-047

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年6月8日

　　（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　董事长臧牧先生主持本次股东大会。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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　　3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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　　4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2.议案2、3、4为普通决议议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　3.议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：吴波、叶慧慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：688600 证券简称：皖仪科技公告编号：2022-049

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　暨聘任高级管理人员的公告

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　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月23日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会。2022年6月8日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举臧牧先生、王腾生先生、黄文平先生、卢涛先生为第五届董事会非独立董事，选举竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生为第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第五届董事会董事简历详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。

　　（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

　　2022年6月8日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举臧牧先生担任公司第五届董事会董事长，并同意设立公司第五届董事会专门委员会，分别为为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

　　1.战略委员会委员：臧牧先生、黄文平先生、竺长安先生，其中臧牧先生为主任委员；

　　2.审计委员会委员：罗彪先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中罗彪先生为主任委员；

　　3.提名委员会委员：竺长安先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；

　　4.薪酬与考核委员会委员：竺长安先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罗彪先生为会计专业人士。各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举王国东先生、陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月23日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事魏彬松先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第五届监事会监事简历详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）及《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年6月8日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王国东先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年6月8日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任臧牧先生担任公司总经理，同意聘任黄文平先生、王腾生先生、臧辉先生担任公司副总经理，同意聘任王胜芳先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任周先云女士担任公司财务总监。前述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　臧辉先生、王胜芳先生、周先云女士的个人简历详见附件。臧牧先生、黄文平先生、王腾生先生的个人简历详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王胜芳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0551-68107009

　　地址：合肥高新区文曲路8号

　　邮箱：wayeal@wayeal.com.cn

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月九日

　　部分高级管理人员个人简历

　　1.臧辉，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，市场营销专业。2005年至今，就职于皖仪有限及皖仪科技，历任公司销售员、销售总监，现任公司副总经理。

　　截至目前，臧辉先生直接持有公司915,094股，持股比例0.69%，通过合肥鑫奥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股18,868股，持股比例0.0142%。臧辉先生与公司董事长、总经理臧牧先生存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2.王胜芳，1976年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级经济师、工程师、高级人力资源管理师；曾就职于芜湖华跃汽车零部件有限公司、中英合资安徽应流机械制造公司及安徽应流机电有限公司、合肥熔安动力机械有限公司及熔盛机械有限公司（熔安重工）、任瑞纳节能有限公司；2017年至今，就职于皖仪科技，历任总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，王胜芳先生通过合肥德能企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股188,679股，持股比例0.1415%。王胜芳先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　3.周先云，1971年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计学专业，注册会计师、税务师及高级会计师；历任合肥市果品茶叶公司会计、安徽省医药贸易有限责任公司财务科长；2011年至今，就职于皖仪科技，现任公司财务总监。

　　截目前，周先云女士通过合肥鑫奥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股279,242股，持股比例0.2094%；通过安徽耀创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股1,887股，持股比例0.0014%；通过合肥德能企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股28,300股，持股比例0.0212%；通过合肥巨久企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股56,603股，持股比例0.0425%；通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股9,431股，持股比例0.0071%。周先云女士与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。