大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2022-026

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　●为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月29日14点30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月28日

　　至2022年6月29日

　　投票时间为：2022年6月28日15:00至2022年6月29日15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　本次会议还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-6已经公司第八届八次董事会会议及第八届五次监事会会议审议通过，议案7已经公司第八届十次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月23日、2022年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关文件。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2022年6月28日15:00至2022年6月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　（二）登记时间：

　　2022年6月27日上午9:00-11:30下午13:30-16:30

　　2022年6月28日上午9:00-11:30下午13:30-16:30

　　（三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　联系电话：0411-84685225

　　电子信箱：dshbgs@sunasia.com

　　（二）会议费用：参会股东会费自理。

　　（三）为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2022-025

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于2022年度对外担保计划及授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”），均为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）控股子公司，非公司关联人。

　　●本次担保金额：2022年度公司拟新增对外担保额度2,000万元人民币。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、被担保人圣亚旅游最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　受哈尔滨疫情反复及疫情防控政策影响，2022年上半年公司哈尔滨极地公园项目阶段性停业，为满足公司子公司资金需求，保障公司持续、健康、平稳运营，拟就2022年度对外担保作如下计划安排：

　　2022年度公司拟新增对外担保额度2,000万元人民币，系公司为子公司提供担保，担保资金主要用于场馆日常运营、维修改造、动物资产购置等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等，本次担保无反担保，控股子公司的其他股东提供连带责任担保或同比例担保。

　　（二）担保决策程序

　　公司于2022年6月7日召开第八届十次董事会会议审议通过了《关于2022年度对外担保计划及授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　1.2022年度公司拟新增对外担保额度2,000万元人民币，控股子公司的其他股东提供连带责任担保或同比例担保，具体如下：

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　　2.上述担保额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用，公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　　3.上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年审议通过年度担保议案股东大会之日止。

　　4.上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由公司董事会授权管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行履行相应董事会、股东大会审批程序，确保运作规范和风险可控，并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。

　　二、担保及被担保人的具体情况

　　1.大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　公司成立于1994年1月，统一社会信用代码：91210200604862592R，注册资本为12,880.00万元人民币，法定代表人为杨子平，其住所地为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号，经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，公司（合并层面）经审计总资产209,133.15万元，负债总额169,553.95万元，资产负债率为81.07%，净资产26,851.32万元；营业总收入20,459.37万元，归属于母公司股东的净利润-19,775.52万元。

　　截至2022年3月31日，公司（合并层面）未经审计总资产205,975.72万元，负债总额168,884.88万元，资产负债率为81.99%，净资产24,312.62万元；营业总收入2,643.19万元，归属于母公司股东的净利润-2,998.06万元。

　　2.哈尔滨圣亚极地公园有限公司

　　圣亚极地成立于2004年4月，统一社会信用代码为91230109756334350M，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人为田力，其住所为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）：服装服饰零售：动物饲料销售；摄影摄像服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务。组织文化艺术交流活动：营业性演出；文艺创作。

　　截至2021年12月31日，圣亚极地经审计总资产14,904.39万元，负债总额315.58万元，资产负债率为2.12%，净资产14,588.81万元；营业总收入2,596.64万元，净利润106.10万元。

　　截至2022年3月31日，圣亚极地未经审计总资产15,071.45万元，负债总额343.49万元，资产负债率为2.28%，净资产14,727.95万元；营业总收入205.45万元，净利润139.15万元。

　　公司持有圣亚极地100%的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。

　　3.哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

　　圣亚旅游成立于2012年6月，统一社会信用代码为91230109591949815B，注册资本为10,450.00万元人民币，法定代表人为田力，其住所为哈尔滨市松北区太阳大道277号，经营范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

　　截至2021年12月31日，圣亚旅游经审计总资产40,240.33万元，负债总额31,080.34万元，资产负债率为77.24%，净资产9,159.99万元；营业总收入4,075.90万元，净利润-644.56万元。

　　截至2022年3月31日，圣亚旅游未经审计总资产39,811.46万元，负债总额30,291.03万元，资产负债率为76.09%，净资产9,520.43万元；营业总收入677.83万元，净利润-639.55万元。

　　公司间接持有圣亚旅游40.69%的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级）。

　　股权穿透图

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　　三、担保协议的主要内容

　　上述预计新增担保额度仅为拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容由担保人、被担保人与贷款银行等金融机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象均为公司所属正常、持续经营的控股子公司，控股子公司其他股东提供连带责任担保或同比例担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项经公司2022年6月7日召开的第八届十次董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量