中航工业产融控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2022-039

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦 30 层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席1人,公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董事均因公务原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人,公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事王旺松先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；

　　3、董事会秘书古科峰先生出席会议；部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于注销回购股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

　　律师：霍晶、艾滨滨

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　2022年6月9日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2022-040

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于注销回购股份暨减资通知债权人的公告

　　2019年6月14日，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式完成回购股份，公司回购股份数量共178,565,229股。根据公司披露的股份回购方案，回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励（不超过50%，即89,282,614股）、其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（即89,282,615股）。其中，2020年3月18日，公司实施A股限制性股票激励计划（第一期）完成授予登记，合计向符合授予条件的激励对象授予32,931,475 股限制性股票；2020年8月24日，公司在回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的总数上限（即 89,282,614股）范围内注销了剩余回购股份56,351,139 股。根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司将回购专用证券账户剩余的89,282,615股股份予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由8,919,974,627股变更为8,830,692,012股，公司注册资本减少89,282,615元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准）。

　　依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上注销将按照法定程序继续实施。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报时间及申报方式

　　债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：

　　1、申报时间：2022年6月9日至2022年7月23日，工作日 9:00-11:30、13:30-16:30；

　　2、申报联系方式：

　　（1）债权申报地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层

　　（2）联系人：张群、刘窎

　　（3）联系电话：010-65675115

　　（4）传真号码：010-65675161

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会