上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告|上海市_新浪财经

　　证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2022-023

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。公司于2022年6月4日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事11人，实到11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》。

　　具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-024）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2022-025）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-026）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2022-024

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，对董事会、监事会进行换届选举工作。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举工作

　　根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会将由 11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。经公司大股东推荐，公司董事会提名委员会审核，第十届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名（按照姓氏笔画排序）张云建、张文浩、周传有、赵宏阳、柴旻、常江、蒋高明为公司第十一届董事会董事候选人，提名（按照姓氏笔画排序）万建华、毛振华、冯仑、陆建忠为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，陆建忠为会计专业人员，任期自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起三年。（董事候选人简历附后）

　　经查证，上述董事（含独立董事）候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述董事（含独立董事）候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

　　董事会换届选举事项将提请公司2021年年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

　　在新一届董事会董事任职前，公司第十届董事会全体董事仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，对公司战略方向和重大事项进行决策和把控，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、监事会换届选举工作

　　根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名，由公司职工代表大会选举产生。经公司大股东推荐，第十届监事会第二十七次会议审议通过，同意提名（按照姓氏笔画排序）邹承文、张荣荣、赵长伟为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起三年。（监事候选人简历附后）

　　经查证，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述监事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

　　在新一届监事会监事任职前，公司第十届监事会全体监事仍将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　监事换届选举事项将提请公司2021年年度股东大会审议，当选的3名监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　附件1：第十一届董事会董事候选人简历及背景简要情况

　　1、张云建：男，生于1981年6月，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东师范大学。曾任申银万国证券投资银行总部业务董事、执行副总经理，上海交大昂立股份有限公司副总裁。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略并购总监、资本投资事业部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事、上海仁杏健康管理有限公司董事，公司第十届董事会董事。

　　张云建未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

　　2、张文浩：男，生于1964年8月，香港城市大学工商管理学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。历任上海长甲置业有限公司、上海德基置业有限公司、上海长泰投资有限公司总经理。现任长甲集团副董事长、上海长甲投资有限公司总经理、长甲资本管理有限公司总裁，公司第十届董事会副董事长。

　　张文浩未持有公司股票。张文浩与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　3、周传有：男，生于1964年7月，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。现任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、上海交大昂立股份有限公司董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司副董事长、上海现代服务业联合会副会长、公司第十届董事会董事长兼总裁。

　　周传有未直接持有公司股票。周传有与公司5%以上股东中金投资（集团）有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　4、赵宏阳：男，生于1987年8月，中国人民大学本科学历。历任长甲集团地产总裁助理。现任长甲集团总裁、执行董事兼资产管理中心总经理、长甲文旅集团执行总裁，公司第十届董事会董事。

　　赵宏阳未直接持有公司股票。赵宏阳与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　5、柴旻：男，生于1984年10月，中国国籍，硕士研究生。毕业于上海财经大学、东北大学。历任上海PSD企业管理顾问有限公司咨询项目经理、中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略运营总监、战略运营部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事、上海中金能源投资有限公司董事等职务。现任公司第十届董事会董事兼高级副总裁。

　　柴旻未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

　　6、常江：男，生于1979年4月，华东政法学院法律硕士。历任上海市政府法制办经济法规处处长、上海市司法局立法二处处长、上海国盛（集团）有限公司公司治理办公室主任。现任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，上海交大产业投资管理（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，公司第十届董事会董事。

　　常江未持有公司股票，常江与公司5%以上股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　7、蒋高明：男，生于1971年3月，中国国籍，博士研究生，上海交通大学工商管理硕士，上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士。历任中金投资（集团）有限公司投资部经理、房产公司副总、运营总监、总裁助理、副总裁、总裁。现任上海交大昂立股份有限公司总裁。

　　蒋高明未持有公司股票，蒋高明与公司5%以上股东中金投资（集团）有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历及背景简要情况

　　1、万建华：男，生于1956年1月，硕士研究生。曾任招商银行总行常务副行长，中国银联首任董事长、总裁，上海国际集团总裁，国泰君安证券董事长，上海新金融研究院首任理事长。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长，长城基金有限公司独立董事，申港证券股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。

　　万建华未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

　　2、毛振华：男，生于1964年1月，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司（02327.HK）董事、渤海银行股份有限公司（09668.HK）独立董事、中国通商集团有限公司（01719.HK）独立董事。

　　毛振华未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

　　3、冯仑：男，生于1959年7月，中国国籍，博士研究生。曾任中央党校讲师，国家体改委体改所研究室副主任、海南改革发展研究院研究所常务副所长、中国民生银行董事、北京万通地产股份有限公司董事长、万通投资控股股份有限公司董事长。先后获得西北大学经济学学士学位、中央党校法学硕士学位、中国社科院研究生院法学博士学位和新加坡国立大学李光耀公共政策学院公共政策硕士学位（MPP）。现任四方御风投资有限公司执行董事、兼任网易公司独立董事、西安银行股份有限公司第五届董事会独立董事、公司第十届董事会独立董事。

　　冯仑未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

　　4、陆建忠：男，生于1954年5月，上海财经大学经济学学士，中国注册会计师，副教授。曾任上海海事大学财会系讲师、副教授，普华永道中天会计师事务所、中兴华会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所、大信会计师事务所、大华会计师事务所注册会计师。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司股东监事、中远海运发展股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。

　　陆建忠未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

　　附件3：第十一届监事会监事候选人简历及背景简要情况

　　1、邹承文，男，生于1975年12月，毕业于上海交通大学会计学专业，高级会计师，经济师。现任上海国盛集团科教投资有限公司财务总监，上海交大产业投资管理（集团）有限公司财务总监，公司第十届董事会董事。

　　邹承文未持有公司股票，与公司5%以上股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　2、张荣荣：女，生于1982年9月，中国国籍，中国政法大学法学学士。曾任上海世茂房地产有限公司法务、上海海华永泰律师事务所律师、上海建领城达律师事务所律师。现任中金投资（集团)有限公司合规与审计部总经理，上海交大昂立股份有限公司监事。

　　张荣荣未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东存在关联关系。

　　3、赵长伟：男，生于1973年9月，本科学历，会计师，经济师。历任长甲集团财务管理部会计、财务经理。现任长甲集团财务管理部财务副总监。

　　赵长伟未持有公司股票。赵长伟与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　证券代码：600661 证券简称：昂立教育公告编号：2022-026

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月29日14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　议程16，宣读《公司2021年度独立董事履职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-12、议程16均已经公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会二十六次会议审议通过，议案13-15均已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日、2022年6月8日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案13、议案14、议案15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年6月24日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（邮编：200050）；联系人：欧阳小姐联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 。

　　（三）登记方式：1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　（四）出席会议的股东也可于2022年6月24日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。

　　六、其他事项

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及72小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

　　（二）本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的防疫用品、交通及食宿费自理；

　　（三）根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

　　特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2022-027

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　第十届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。公司于2022年6月4日以邮件方式通知全体参会人员。会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议审议以下议案并决议如下：

　　一、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2022-025）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2022-025

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损超过实收股本总额

　　三分之一的公告

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司实收股本为2.87亿元，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3.85亿元，公司未弥补亏损金额为3.85亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　一、未弥补亏损产生的主要原因

　　2020年，由于新冠肺炎疫情期间公司线下业务近5个月全面停滞，但房租、人力等固定成本继续发生，加上线上课程投入、防疫物资消耗等新增费用开支，导致公司营业收入、利润均同比2019年度出现大幅度下降。此外，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司对收购上海凯顿信息科技有限公司形成的商誉计提了商誉减值准备10,607.24万元。

　　2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“意见”），对公司所从事的K12教育业务领域的学科培训业务产生重大影响。公司按照意见要求逐步开展业务调整工作，因招新停滞、关闭校区、优化员工等因素导致公司2021年第四季度业绩出现大额亏损，并导致公司全年业绩亏损。此外，根据《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，公司对商誉、应收款项、其他应收款、存货、长期待摊费用、使用权资产等进行了全面清查，对各项资产合计计提了相关减值准备13,736.06万元。

　　鉴于上述，截至2021年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为3.85亿元，已超过公司实收股本总额的三分之一。

　　二、应对措施

　　截至目前，公司及各子公司的经营情况正常，2022年公司针对弥补亏损的主要措施如下：

　　1、将职业教育确立为公司未来的战略业务，推动现有职业教育资源的整合及优化，通过“内生外延”的方式，推动职业教育发展平台建设，打造职业教育生态。以“产业融合”为发展基调，重点发展智能制造、工业机器人、信息化、电子商务、护理等专业，推动学校专业共建；以优质的职业院校标的为目标，推进职业院校的咨询、托管业务；强化品牌、渠道、产品等业务能力，提升合作客户的服务能力及业务价值，带动企业定制化培训业务的咨询化转型升级；依托现有的教育资源，推进资格招录、小语种培训业务的发展。

　　2、加快发展国际与基础教育业务，聚焦大湾区、长三角、西南、华南地区，重点发展托管办学、合作办学、科学实验室建设与运营等业务。同时，依托英美等海外学校资源，推动出国前后端服务，如留学咨询、背景提升、海外游学等。

　　3、积极探索创新K12非学科教育业务，紧跟政策要求，进一步提升产品研发的能力，积极推进素质科目研发及“白名单”申请，同时加快外部资源合作，开展研学、游学等新产品业务。

　　4、快速布局大学生升学、就业及技能培训业务。考研业务方面，积极拓展线下校渠，进行业务放量。自考业务方面，跑通业务模型，开展线上课程，布局全国市场建设自有流量池，并不断迭代自考业务销售链路。留学业务方面，与现有目标国外院校和渠道，达成合作招生。考证类成人教育业务方面，布局线上培训，集合现有师资和产品，优选热门考证类目进行突破，逐步扩展品类。

　　5、通过市场渠道升级、产品一体化管理、校区集约化运营等措施促进公司业务能力提升，形成公司特色的业务价值创造体系。

　　6、强化现金流管理，优化校区布局、组织架构及人员结构，进一步压缩成本及费用，尽全力降本增效，保障公司安全运营，提升规范化管理水平，保持经营情况稳定。

　　7、继续优化资产结构，提升资产运营效率，集中资源发展教育主营业务。

　　本事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月8日