上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600618  900908       证券简称：氯碱化工  氯碱B股       编号：临2022-015

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2022年6月1日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于2022年6月8日以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》临2022-016）

　　二、审议通过《关于对上海华谊天原化工物流有限公司项目增资的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案为关联交易事项，关联董事顾立立先生、叶小鹤先生回避表决。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对天原物流增资暨关联交易的公告》临2022-017）

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》临2022-018）

　　该议案还需提交2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理办法》进行了修订。

　　（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。）

　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》三项制度的修订还需提交2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的安排》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工关于召开2021年年度股东大会的通知》临2022-019）

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月九日

　　证券代码：600618  900908       证券简称：氯碱化工  氯碱B股        编号：临2022-018

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司根据最新修订的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，并于2022年6月8日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订的内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司指定人员就上述事项办理工商备案手续。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月九日

　　证券代码：600618  900908        证券简称：氯碱化工  氯碱B股      编号：临2022-016

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于对子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次资助对象为广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”），系上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。广西氯碱公司由公司与公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）共同出资组建，公司出资占注册资本的60%、上海华谊出资占40%。

　　●本次公司与上海华谊分别按出资比例向广西氯碱公司提供借款，借款总额6亿元，其中公司提供借款3.6亿元，上海华谊提供借款2.4亿元，借款利率为2.99%，借款期限1年，借款利率及借款期限双方股东一致。

　　●本次提供财务资助事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　为顺利推进广西氯碱公司“30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯”项目建设，公司与上海华谊分别按出资比例向广西氯碱公司提供财务资助，提供财务资助总金额为6亿元，其中公司按出资比例60%提供借款3.6亿元，上海华谊按出资比例40%提供借款2.4亿元。公司借款利率2.99%，借款期限为1年。本次公司为控股子公司提供财务资助事项不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　本次提供财务资助事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议并通过，且公司独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象基本情况

　　公司名称：广西华谊氯碱化工有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：2019.4.25

　　注册地址：钦州市钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼613室

　　法定代表人：张伟民

　　注册资本：139,374万元

　　业务范围（主营业务）：对化工产品（包括烧碱、氯、氢、聚氯乙烯、甲烷氯化物、聚醚、聚醚多元醇、环氧丙烷及双氧水的系列化工原料及加工产品）项目的投资、建设、开发、管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；钢材租赁；机械设备租赁及销售（不设门店，凭订单经营）。（具体经营范围及注册资本以营业执照记载为准）。

　　股权结构：

　　■

　　最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、风险防范措施

　　本次财务资助方式为广西氯碱公司双方股东同比例借款，公司在提供财务资助后，将密切关注广西氯碱公司项目建设进展，严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本次财务资助，满足了广西氯碱公司项目建设的资金需求，有利于加快广西氯碱公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。双方股东按持股比例提供同等条件的财务资助，风险处于可控范围内，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司在不影响自身正常经营的前提下，给控股子公司广西氯碱公司提供财务资助，有利于广西氯碱公司的项目建设，进而为公司带来更好的投资回报。双方股东按其出资比例提供同等条件的财务资助，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意该财务资助事项。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月九日

　　证券代码：600618  900908        证券简称：氯碱化工  氯碱B股      编号：临2022-017

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于对天原物流增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●标的公司名称：上海华谊天原化工物流有限公司（以下简称“天原物流”），公司持股16.64%。

　　●增资金额：公司与天原物流各方股东共同对其按出资比例以现金方式进行增资，其中公司增资2,473.29万元。

　　●公司与天原物流的股东上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原公司”，持股33.36%）的实际控制人均为上海华谊（集团）公司，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额为14,323万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东大会审议。

　　一、本次增资(关联交易)基本情况概述

　　天原物流拟投资建设上海电子化学品智慧仓库项目（项目选址于上海化学工业区D2地块天原物流现有厂区预留地块内；建设9座1,643 m2的甲类仓库，4座435 m2的甲类仓库，1座3,927 m2的乙类仓库，1座5,115 m2的危化品丙类仓库，1座9,035 m2的高架立体丙类仓库，1座8,391m2的非危化品丙类仓库），项目建设期约10个月，预计2023年年中完成投入试运行。

　　项目总投资49,545.07万元，其中30%为资本金，计14,863.52万元，由公司、天原公司、上海化学工业区企业发展有限公司、上海化学工业区投资实业有限公司等各方股东共同按出资比例，以现金方式对天原物流进行增资，其中公司增资2,473.29万元，天原公司增资4,958.47万元。

　　项目定位上海化学工业区电子化学品专区配套仓储物流基地，可以有效满足上海化工区电子化学品专区建设对仓库增量需求，项目符合上海市和国家战略。项目技术方案合理，安全、环保、职业卫生等设计合理、措施得当，符合国家相关法律法规规定。项目需要获得政府环保、规划、施工许可等方面的审批。目前该项目已获得项目备案，安环、环保和节能等评价报告启动编制。

　　公司与天原物流的股东天原公司的实际控制人均为上海华谊（集团）公司，本次关联交易构成与关联人共同投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额为14,323万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　1、关联关系介绍

　　天原公司与公司实际控制人为上海华谊（集团）公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第5号—交易与关联交易》相关规定，天原公司为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

　　2、关联方基本情况

　　天原公司成立于1996年3月27日，注册资本35,217.6053万元，法定代表人曹金荣，住所为上海市闵行区虹梅南路4999弄1号1224室。经营范围：国内贸易（除专项规定外），从事货物及技术的进出口业务。

　　截至2021年12月31日，天原公司资产总额为人民币199,247万元，负债总额为人民币54,366万元，净资产为人民币144,881万元；实现营业收入人民币225,077万元，净利润人民币-4,600万元。

　　截至2022年3月31日，天原公司资产总额为人民币227,480万元，负债总额为人民币68,597万元，净资产为人民币158,883万元；实现营业收入人民币89,772万元，净利润人民币1,219万元。

　　三、增资（关联交易）标的的基本情况

　　增资标的：上海华谊天原化工物流有限公司

　　企业性质：国有企业

　　成立时间：2003-09-27

　　注册地址：上海市金山区漕泾镇合展路155号

　　法定代表人：杜伟娜

　　注册资本：26,382.4398万人民币

　　业务范围（主营业务）：仓储、储罐、码头装卸物流服务，具备甲、乙、丙三大类危险化学品存储能力，具有较强的专业化工物流服务和管理经验。各类固、液、气危险化学品的公路等全国配送业务；第三方散货包装、掺混、气流输送等物流服务；各类物流设施的项目建设、管理；货物运输代理业务等。

　　股权结构：上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%，上海天原（集团）有限公司持股33.36%，上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%，上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。

　　本次交易内容：

　　公司按股权比例对天原物流进行增资，用于上海电子化学品智慧仓库项目建设。本次拟增资金额为 14,863.52万元，其中，公司增资2,473.29万元，天原公司增资4,958.47万元。公司与天原物流其他股东将根据项目进度以现金方式注资到位。

　　增资前后股权结构：天原公司与公司分别持有天原物流33.36%和16.64%股权，全部增资完成后，天原物流注册资本由26,382.4398万元变更为41,245.9598万元，股权结构保持不变。

　　本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　天原物流增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利开展。本次增资对公司无重大影响。

　　五、本次交易应当履行的审议程序

　　本次交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事顾立立先生、叶小鹤先生均回避表决。

　　公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见如下：本次增资是与天原物流各方股东共同对其按出资比例以现金方式进行增资，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公平、公正的原则，同意提交董事会审议。董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司十届十四次董事会审议的《关于对天原物流公司项目增资的议案》。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月九日

　　证券代码：600618 900908  证券简称：氯碱化工 氯碱B股  公告编号：2022-019

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月29日13 点 30分

　　召开地点：上海市徐家汇路560号2101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别于2022年3月26日、4月30日、6月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、股东在2022年6月27日至6月28日可以以传真或邮寄方式登记。

　　2、公司于2022年6月28日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。

　　3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

　　六、 其他事项

　　1、为做好疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；

　　2、现场会议的防疫要求将按照会议召开日上海市有关防疫政策执行，不符合防疫政策要求的股东及股东代表届时将无法参加现场会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会；

　　3、公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场，公司将向登记参加线上会议的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会）；

　　4、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

　　5、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

　　6、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

　　7、公告所指的时间均为北京时间；

　　8、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

　　股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号

　　电话：021-23536618  传真：021-23536618  联系人：陈丽华 邮编：200025

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海氯碱化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600618  900908      证券简称：氯碱化工  氯碱B股    编号：临2022-020

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2022年6月1日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第十一次会议的通知，并于2022年6月8日以通讯方式召开第十届监事会第十一次会议。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》临2022-016）

　　二、审议通过《关于对上海华谊天原化工物流有限公司项目增资的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对天原物流增资暨关联交易的公告》临2022-017）

　　三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。）

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　二〇二二年六月九日

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