上海申达股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-014

　　上海申达股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年6月2日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十四次会议通知和会议文件，会议于2022年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于聘任2022年年度报告审计会计师事务所的议案

　　主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022年年度报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于320万元的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

　　公司独立董事对相关议案进行了事前认可，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求，同意公司聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次改聘毕马威华振为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任毕马威华振为公司2022年年度报告和内部控制报告审计机构。

　　详见公司2022年6月8日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）关于聘任2022年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

　　主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于300万元的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

　　主要内容：公司自2019年6月选举产生第十届董事会至今已有三年，按照《公司法》和本公司章程，第十届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，以及董事会提名委员会的建议，拟推荐八名第十一届董事会董事候选人：

　　1、提名马颖女士为第十一届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、提名史占中先生为第十一届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、提名李维刚先生为第十一届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、提名宋庆荣先生为第十一届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5、提名陆志军先生为第十一届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、提名周琳女士为第十一届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、提名姚明华先生为第十一届董事会董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8、提名郭辉先生为第十一届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事发表独立意见，认为：上述八名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在相关法律法规中规定禁止任职的条件。公司提名第十一届董事会候选董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。

　　另由职工民主选举产生职工代表伍茂春先生作为第十一届董事会职工董事，直接进入董事会。详见公司2022年6月8日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于职工董事、职工监事选举结果的公告》（公告编号：2022-016）。

　　董事会董事候选人简历附后。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）关于召开2021年年度股东大会的议案

　　主要内容：详见公司2022年6月8日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　1、马颖，女，1972年10月出生，汉族，管理学博士。历任上海立信会计金融学院（原上海金融学院）教师，教授，发展规划处副处长、会计学院副院长、科技金融研究院院长等职务。现任上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，中国金融研究院研究员。截至董事会决议日，马颖女士未持有本公司股票。

　　2、史占中，男，1968年5月出生，中共党员，汉族，经济学博士、教授、博士生导师，历任上海住总（集团）总公司投资部、规划发展部部门总经理、上海中复科技开发有限公司董事、总经理，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授、上海交通大学先进产业技术研究院副院长。现任上海交通大学产业经济研究中心主任，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司和长江证券股份有限公司等独立董事，本公司独立董事。截至董事会决议日，史占中先生未持有本公司股票。

　　3、伍茂春，男，1973年3月出生，中共党员，汉族，硕士学历，高级经济师。1994年9月参加工作，历任贵州省安顺市第四中学教师，浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员，上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。截至董事会决议日，伍茂春先生未持有本公司股票。

　　4、李维刚，男，1978年5月出生，中共党员，汉族，博士研究生。2002年7月参加工作，历任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处处长助理、上海实业控股有限公司投资管理部副总经理、交银国际（上海）股权投资管理有限公司副总经理、上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部副总经理。现任上海国盛资本管理有限公司副总经理，本公司董事。截至董事会决议日，李维刚先生未持有本公司股票。

　　5、宋庆荣，男，1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。截至董事会决议日，宋庆荣先生未持有本公司股票。

　　6、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，本公司外贸事业部襄理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至董事会决议日，陆志军先生未持有本公司股票。

　　7、周琳，女，1976年1月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事、本公司副董事长。截至董事会决议日，周林女士未持有本公司股票。

　　8、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理，本公司副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。截至董事会决议日，姚明华先生持有本公司股票32,000股。

　　9、郭辉，男，1981年5月出生，汉族，博士，教授，硕士研究生导师。历任中国船舶集团有限公司第七一一研究所工程师、上海交通大学访问学者、美国奥本大学高级访问学者、南京航空航天大学博士后。重点研究领域是车辆系统振动与噪声控制、声学超材料设计与优化等方向。现任上海工程技术大学教授、机械与汽车工程学院副院长。截至董事会决议日，郭辉先生未持有本公司股票。

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-016

　　上海申达股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2022年6月6日接到公司工会《关于上海申达股份有限公司二届四次职工代表大会选举第十届职工董事、职工监事结果的函》。经公司二届八次职工代表大会选举，伍茂春先生当选为公司第十一届董事会职工董事，任期与公司第十一届董事会一致；徐慧女士当选公司第十一届监事会职工监事，任期与公司第十一届监事会一致（伍茂春先生、徐慧女士简历附后）。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　1、伍茂春先生（职工董事）简历

　　伍茂春，男，1973年3月出生，中共党员，汉族，硕士学历，高级经济师。1994年9月参加工作，历任贵州省安顺市第四中学教师，浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员，上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

　　2、徐慧女士（职工监事）简历

　　徐慧，女，1970年10月出生，大学学历，中共党员，汉族，政工师。1990年7月参加工作，历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、本公司工会干事、办公室主任助理。现任本公司办公室副主任、职工监事，公司总部第一党支部书记、工会副主席。

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-017

　　上海申达股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月29日13点30分

　　召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此次会议还将听取公司独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十三次、第二十四次会议，以及公司第十届监事会第十七次、第十八次会议审议通过，并于2022年4月29日、2022年6月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12

　　应回避表决的关联股东名称：姚明华。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（二）集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。

　　（三）集中登记时间：2022年6月24日（星期五）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。

　　■

　　六、其他事项

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　1、公司股东大会的现场会议能否正常召开，需根据相关防疫防控要求执行。建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，以及场所码、随申码、行程卡、72小时核酸阴性证明（“四码”）的必检管理，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

　　3、如果届时根据相关防疫防控要求，公司仅提供并设置线上股东大会会场，公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　（二）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。

　　（三）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海申达股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-019

　　上海申达股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年06月16日(星期四)下午13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年06月09日(星期四)至06月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600626@sh-shenda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月16日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年06月16日下午 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次会议的人员为董事长姚明华先生、董事兼总经理陆志军先生、独立董事袁树民先生、财务总监朱慧女士、董事会秘书骆琼琳女士等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年06月16日(星期四)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年06月09日(星期四)至06月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600626@sh-shenda.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：021-62328282

　　邮箱：600626@sh-shenda.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年6月8日

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-015

　　上海申达股份有限公司

　　关于变更会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威华振”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司从企业战略发展方向以及境内外资产占比变化等多方面综合考虑，拟不再续聘立信为公司2022年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与立信进行了事先沟通，立信对本次变更会计师事务所事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

　　毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做上海申达股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师王齐先生，2008年取得中国注册会计师资格。王齐先生2002年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。王齐先生近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师司玲玲女士，2013年取得中国注册会计师资格。司玲玲女士2008年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。司玲玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　本项目的质量控制复核人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行未受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振是国内排名前四的会计事务所，具备较强的专业胜任能力，拥有为各行业上市公司提供审计服务的丰富经验。毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。综合考虑市场价格水平及参与工作员工的经验、级别相应的收费率等因素，公司拟提请股东大会授权公司总经理分别在不高于320万元和300万元的范围内与拟聘用会计师事务所具体商议确定2022年年报审计费用和2022年内控审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为立信，注册地为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信已为公司连续提供21年审计服务，2021年度对公司财务报表的审计意见为标准无保留意见。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　立信已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司从企业战略发展方向以及境内外资产占比变化等多方面综合考虑，公司拟聘任毕马威华振担任本公司2022年年度报告和内部控制报告审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构立信进行了事先沟通，立信知悉本事项并确认无异议。立信与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与变更会计师事务所相关须提请公司董事会注意的事项。

　　公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解，认为毕马威华振具备相应的执业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。会议审议通过了《关于聘任2022年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于聘任2022年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事对公司聘请2022年度审计机构的议案进行了事前认可，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求，同意公司聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次改聘毕马威华振为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任毕马威华振为公司2022年年度报告和内部控制报告审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年6月7日召开第十届董事会第二十四次会议，全体董事一致审议通过了《关于聘任2022年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于聘任2022年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2002年6月8日

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-018

　　上海申达股份有限公司

　　第十届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2022年6月2日以电子邮件方式发出第十届监事会第十八次会议通知和会议文件，会议于2022年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　(一) 关于提名第十一届监事会监事候选人的议案

　　本公司自2019年6月选举产生第十届监事会至今已有三年，按照《公司法》和本公司章程，第十届监事会任期即将届满。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟推荐两名第十一届监事会监事候选人：

　　1、提名胡楠女士为第十一届监事会监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、提名瞿元庆先生为第十一届监事会监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　另由职工民主选举产生职工代表徐慧女士作为公司第十一届监事会职工监事，直接进入监事会。详见公司2022年6月8日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于职工董事、职工监事选举结果的公告》（公告编号：2022-016）。

　　监事会监事候选人简历附后。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2022年6月8日

　　1、胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师职称。2011年6月参加工作。历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计员、法律审计室助理主管。现任东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理助理。截至本次决议公告日，胡楠女士未持有本公司股票。

　　2、徐慧，女，1970年10月出生，大学学历，中共党员，汉族，政工师。1990年7月参加工作，历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、本公司工会干事、办公室主任助理。现任本公司办公室副主任、职工监事，公司总部第一党支部书记、工会副主席。截至本次决议公告日，徐慧女士未持有本公司股票。

　　3、瞿元庆，男，1967年11月出生，中共党员，汉族，经济学学士。1990年7月参加工作，历任上海市纺织品进出口公司外销员、经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际（集团）有限公司风控总监、东方国际创业股份有限公司监事会主席、东方国际集团财务有限公司监事会主席、上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长、本公司监事会主席。截至本次决议公告日，瞿元庆先生未持有本公司股票。