证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-023
精进电动科技股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
●公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本年度不进行现金分红，主要原因为2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）现金分红条件的相关规定。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-400,128,372.57元，加上年初未分配利润-796,862,346.07元，扣除本年度已完成对2020年度分配的利润0元，提取盈余公积0元，2021年末公司未分配利润为-1,196,990,718.64元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百五十七条第（四）项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
鉴于公司2021年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，公司拟定的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年6月7日召开第二届董事会第二十二次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，结合公司目前的经营情况及未来战略，我们认为：公司董事会提出的2021年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远稳定发展。因此，我们对本议案表示同意，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年6月7日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度实现属于母公司所有者的净利润为-400,128,372.57元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2021年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-025
精进电动科技股份有限公司
关于2022年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司精进百思特电动（上海）有限公司、精进电动科技（菏泽）有限公司、Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称 “子公司”）。
●2022年新增担保额度预计不超过人民币20,000万元，截至公告披露日，公司已为全资子公司发生的担保余额为人民币14,282.77万元（不含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●根据《公司章程》规定，本次担保无需公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据业务发展需要，公司拟预计2022年度新增担保额度不超过人民币20,000万元用于办理授信业务的担保。
1、担保情形包括：本公司为全资子公司提供担保，各全资子公司相互间提供担保。
2、本次预计新增担保额度的有效期1年，自董事会审议通过之日起生效，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年6月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体担保情况
预计对被担保全资子公司担保情况如下：
单位：人民币 ：万元
■
上述额度为2022年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用。
上述子公司在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
三、被担保人基本情况
1、精进百思特电动（上海）有限公司
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2、精进电动科技（菏泽）有限公司
■
3、Jing-Jin Electric North America LLC
■
注：以上披露数据为2021年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、担保的原因及必要性
公司本次为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求，公司全资子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会意见
公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
七、独立董事意见
公司本次预计2022年度担保额度，有利于公司2022年度生产经营的持续发展，满足其日常经营的融资要求，符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意公司本次预计2022年度担保额度的事项。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币192,827,679.40元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.10%、5.50%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
九、上网公告附件
（一）精进电动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年6 月7日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-024
精进电动科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于本次发行募集资金净额低于《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合各募集资金投资项目的实际情况，需要对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。调整后原募投项目资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自筹资金进行补充建设。本次募投项目拟投入募集资金金额具体调整如下：
单位：万元
■
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而做出的调整。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、履行的审议程序
2022 年6月7日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
1、监事会意见
公司监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项
目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项 目的顺利实施，对募集资金拟投资金额进行调整，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》 等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。
综上所述，监事会一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金拟投资金额进行调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》。
3、保荐机构核查意见
公司保荐机构认为：精进电动本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
六、上网公告文件
（一）《精进电动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年6 月7日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-026
精进电动科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月28日14 点30 分
召开地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动一层111会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已在2022年4月22日、2022年6月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投10票，其他股东所持有的股份每股可投1票。上述议案均适用特别表决权。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年6月24日上午9:00-下午16:00
2、登记地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动一层111会议室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2022年6月24日下午16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
4、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，需严格遵守北京市疫情防控政策，提供本次股东大会召开前48小时核酸检测为阴性的证明，并配合会场要求接受体温检测等防疫要求；未提供股东大会召开前48小时核酸阴性证明及体温不正常者不得入场参会。鉴于当前疫情形势，公司如遇疫情防控等客观因素，需要调整本次会议召开时间及方式的，公司将另行通知。
六、其他事项
会议联系方式：
1、地址：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动
2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com
联系人：董事会办公室
电话：010-85935151转5224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-020
精进电动科技股份有限公司
第二届第十一次监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次临时会议于2022年6月7日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年6月2日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案
2021年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、 持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案》的议案
公司监事2022年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事薪酬的公告》（2022-022）。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案》的议案
截至2021年12月31日，公司2021年度实现属于母公司所有者的净利润为-400,128,372.57元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2021年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（2022-023）。
（五）审议通过《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案
公司监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项
目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项 目的顺利实施，对募集资金拟投资金额进行调整，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2022-024）。
（六）审议通过《关于公司2022年度担保额度预计》的议案
经审议，监事会一致认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度担保额度预计的公告》（2022-025）。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司监事会
2022年 6月 7日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-021
精进电动科技股份有限公司
第二届第二十二次董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2022年6月2日以直接送达、传真与邮件方式送达第二届董事会全体董事，会议于2022年6月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案》的议案
在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事季淳钧、王军、曹剑飞不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。
公司独立董事就议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事薪酬的公告》（2022-022）。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案》的议案
截至2021年12月31日，公司2021年度实现属于母公司所有者的净利润为-400,128,372.57元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2021年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事就议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（2022-023）。
（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案
经审议，认为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司独立董事就议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2022-024）。
（六）审议通过《关于公司2022年度担保额度预计》的议案
经审议，董事会一致认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事就议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度担保额度预计的公告》（2022-025）。
（七）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年 6月 7日
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-022
精进电动科技股份有限公司
关于2022年度董事、监事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2022 年度公司董事、监事薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事和监事。
二、适用期限
2022 年1月 1日至 2022 年12月31日。
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督。
四、薪酬方案
1、董事薪酬
在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事季淳钧、王军、曹剑飞不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。
2、监事薪酬
在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
五、其他规定
2022年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司董事的薪酬方案，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，评定薪酬体系合理，有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司董事薪酬方案。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
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