证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议不存在否决议案情况。

　　2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2022年6月7日（星期二）14:00。

　　(2)网络投票时间：2022年6月7日（星期二）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月7日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。

　　3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长刘健先生。

　　6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.会议出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份177,703,343股，占公司总股份的34.7803％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,414,374股，占公司总股份的18.6746％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份82,288,969股，占公司总股份的16.1057％。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为36,890,845股,占公司总股份的7.2203%。

　　2.会议其他出席人员情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

　　（一）关于增选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案

　　总体表决情况：

　　同意176,490,343股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3174%；反对1,200,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6755%；弃权12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意35,677,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7119%；反对1,200,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2539%；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。

　　表决结果：通过。

　　（二）关于增选云鼎科技股份有限公司独立董事的议案

　　总体表决情况：

　　同意176,490,343股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3174%；反对1,200,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6755%；弃权12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意35,677,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7119%；反对1,200,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2539%；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

　　（二）律师姓名：徐定杰、袁梦

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）云鼎科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

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