浙江华生科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人；独立董事计望许先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书范跃锋先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于制定〈浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案5、7需对中小投资者单独计票；本次会议审议的议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：黄金、王骁驰

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，华生科技本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江华生科技股份有限公司

　　2022年5月28日

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