证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2021年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《未来三年股东回报规划（2022-2024）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案8为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　2、本次会议议案5、6、7、8为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：汤明亮、候讷敏

　　2、律师见证结论意见：

　　浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

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