南通海星电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603115           证券简称：海星股份    公告编号：2022-034

　　南通海星电子股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2022年5月21日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2022年5月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于监事会提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会于2022年5月25日，收到监事会《关于向董事会提请召开2022年第一次临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的规定，董事会一致同意监事会上述提议，决定于2022年6月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

　　三、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司董事会

　　2022年5月26日

　　证券代码：603115           证券简称：海星股份    公告编号：2022-035

　　南通海星电子股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第三届监事会第十九次会议通知于2022年5月21日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2022年5月25日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司第三届监事会任期即将于2022年6月10日届满，监事会提名胡广军先生和朱珩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　鉴于《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交股东大会审议表决。根据《公司章程》的规定，监事会以书面形式向董事会提议于2022年6月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司监事会

　　2022年5月26日

　　简历：

　　胡广军先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级工程师。1990年1月至2005年3月，历任南通海星电子有限公司（以下简称“海星有限”）检测中心组长、研究所工艺员、运营部技术科长；2005年4月至2021年10月，任海星有限/海星股份技术研究部部长；2021年11月至今，任海星股份腐蚀技术总监。

　　朱珩先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年7月至2002年2月，历任海星有限腐蚀车间组长、工艺员、检验员、核算员、车间主任，生产一部部长，采购中心主任；2002年3月至2009年2月，任南通海一电子有限公司副总经理；2009年3月至2018年9月，任海星有限/海星股份品保部副部长；2018年10月至2020年12月，任宁夏海力电子有限公司品保副部长；2021年1月至今，任海星股份装备技术部副部长。

　　证券代码：603115    证券简称：海星股份   公告编号：2022-036

　　南通海星电子股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点：

　　召开的日期时间：2022年6月10日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月10日

　　至2022年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已在2022年5月25日召开的第四届董事会第九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。内容详见公司2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年6月8日 9:00-11:00，13:00-16:00。

　　（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路518号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述1、2相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年6月8日下午16:00。本公司不接受电话登记。

　　4、根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合接受体温检测和出示健康码等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系人：苏美丽

　　2、电话：0513-86726111

　　3、传真：0513-86572618

　　4、地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路518号

　　5、邮编：226361

　　6、电子邮箱：sml@haistar.com.cn

　　（二）其他

　　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司董事会

　　2022年5月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第四届董事会第九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南通海星电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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