武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：688667    证券简称：菱电电控       公告编号：2022-020

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年5月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中，公司非独立董事4名，独立董事3名。

　　经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名王和平先生、吴章华先生、余俊法先生、龚阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘泉军先生、田祖海先生、邹斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘泉军先生为会计专业人士，刘泉军先生、田祖海先生、邹斌先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年5月25日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名宋桂晓先生、周建伟先生为公司第三届非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司本次非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事沈文静女士，共同组成公司第三届监事会。自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、王和平，男，出生于1958年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1993年起至今享受国务院特殊津贴待遇。1982年7月，毕业于武汉理工大学，工业电气自动化专业，获学士学位。1982年8月至1984年6月任湖北黄石市电缆厂技术工程师；1984年7月至1989年10月任黄石市机械自动化研究所副所长；1989年11月至1992年5月任黄石市智能仪器研究所所长；1993年6月至1995年12月任黄石市微电子研究所所长；1995年1月至1999年1月任广州市日星科技有限公司董事、技术总监；1999年2月至2013年10月任佛山市菱电变频实业有限公司法定代表人、总经理；2005年1月至2015年8月历任武汉市菱电汽车电子有限责任公司执行董事、董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长、总经理。

　　截至本公告发出之日，王和平先生直接持有公司股份13,397,369股，通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山灵控”）间接持有公司股份877,285股（按四舍五入取整），为公司控股股东、实际控制人。王和平先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、吴章华，男，出生于1972年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。1996年7月至1998年8月任北京新华信商业风险管理公司市场调研员；2000年4月至2006年3月任华夏世纪创业投资有限公司投资经理；2006年4月至2009年1月任北京中文发投资管理有限公司投资总监；2009年2月至2016年2月任北京汇金创智投资咨询有限公司执行董事；2010年4月至2015年6月任北京恒华伟业股份有限公司董事；2015年2月至2017年1月任新余高新区泽润投资管理有限公司执行董事、总经理。2011年1月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任董事、财务总监、董事会秘书；2015年8月至2018年8月任公司董事、财务总监、董事会秘书；2018年8月至2019年6月任公司董事、财务总监；2019年6月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至本公告发出之日，吴章华先生直接持有公司股份3,553,474股，通过梅山灵控间接持有公司股份300,095股（按四舍五入取整）。吴章华先生为公司持股5%以上股东，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴章华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　3、余俊法，男，出生于1972年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于武汉理工大学车辆工程专业，获在职硕士学位。1994年7月至1998年6月任黄石机械自动化研究所助理工程师；1998年6月至2000年10月任黄石市威源自控有限责任公司工程师；2000年10月至2002年12月任黄石华中安鼎信息有限公司项目经理；2003年1月至2004年4月任深圳华际电子有限公司软件开发工程师。2004年4月至2004年12月任佛山市菱电变频实业有限责任公司工程师；2005年1月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任总工程师、副总经理；2015年8月至今任公司董事、副总经理。

　　截至本公告发出之日，余俊法先生直接持有公司股份608,789股，通过梅山灵控间接持有公司股份155,866股（按四舍五入取整），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。余俊法先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　4、龚阳，男，出生于1990年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国非执业注册会计师，2016年毕业于中国人民大学会计专业，获硕士学位。2016年7月至2019年11月任长江证券承销保荐有限公司经理，先后参与苏州春兴精工股份有限公司再融资、深圳市中孚泰文化建设股份有限公司IPO、芜湖长信科技股份有限公司可转债和武汉帝尔激光股份有限公司IPO项目；2020年10月至2022年5月历任公司仓库管理部人员、证券事务代表助理、证券部副部长。

　　截至本公告发出之日，龚阳先生未持有公司股份。龚阳先生为公司控股股东、实际控制人龚本和先生的儿子，为公司副总经理、董事会秘书龚本新先生的侄子，除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、刘泉军，男，出生于1972年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于财政部财政科学研究所会计学专业，获博士学位。1994年7月至2000年8月任山东农业大学教师；2003年7月至2017年8月任中国青年政治学院教研室主任；2017年9月至今任中国社会科学院大学教研室主任、副教授；2010年11月至2015年12月任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2011年4月至2016年3月任荣信电力电子股份有限公司独立董事。2019年8月至今任公司独立董事。

　　截至本公告发出之日，刘泉军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、田祖海，男，出生于1965年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获博士学位。1994年7月至1995年6月任武汉交通科技大学党委宣传部理论宣传干部；1995年7月至1998年6月任武汉交通科技大学法商学院讲师；1998年7月至2000年6月任武汉交通科技大学经管学院讲师；2000年7月至今任武汉理工大学经济学院副教授、教授。2013年12月至2017年7月任武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。2019年8月至今任公司独立董事。

　　截至本公告发出之日，田祖海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　3、邹斌，男，出生于1977年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于武汉理工大学动力机械及工程专业，获硕士学位，2013年毕业于武汉理工大学动力机械及工程专业，获博士学位。2002年7月至今任武汉理工大学助教、讲师、副教授。2019年8月至今任公司独立董事。

　　截至本公告发出之日，邹斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　1、宋桂晓，男，出生于1985年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于中原工学院机械设计制造及其自动化专业，获学士学位。2006年11月至2018年12月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司/菱电电控历任实验室助理工程师、实验室台架标定工程师、试验科科长、标定部部长；2018年12月至今历任公司总经理助理、项目办主任、市场技术服务部部长；现任公司监事、总经理助理、市场技术服务部部长。

　　截至本公告发出之日，宋桂晓先生通过梅山灵控间接持有公司40,049股（按四舍五入取整），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、周建伟，男，出生于1979年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于武汉理工大学控制理论与控制工程专业，获硕士学位。2000年7月至2003年6月任江汉石油管理局工程师；2007年7月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司历任工程师、研发一部部长；2015年8月至2019年6月任公司研发一部部长、董事；现任公司监事、硬件开发部部长。

　　截至本公告发出之日，周建伟先生通过梅山灵控间接持有公司40,049股（按四舍五入取整），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688667    证券简称：菱电电控    公告编号：2022-021

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月15日15点00分

　　召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月15日

　　至2022年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：股东大会将听取《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议以及第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2022年4月28日、2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。上述议案具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年6月13日8：30-11：30、14：30-17：00。以信函或传真方式办理登记的，须在2022年6月13日17:00前送达。

　　（二）登记地点：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统

　　股份有限公司证券部。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、

　　地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托

　　代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书

　　原件（格式见附件一）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代

　　表人身份证证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业

　　执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券

　　账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证

　　或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、

　　参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达

　　日不应迟于2022年6月13日17:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。如通过信函或邮件方式登记，请提供必要的联系人，与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号

　　邮编：430048

　　电话：027-81822580

　　电子邮箱：ir@lincontrol.com

　　联系人：龚本新

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2022年5月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688667        证券简称：菱电电控        公告编号：2022-022

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第二届监事会第十八次会议于2022年5月25日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年5月20日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会议由公司监事会主席周良润主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

　　经审议，公司制定的第三届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　经审议，同意提名宋桂晓先生、周建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期公司股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月26日

　　证券代码：688667       证券简称：菱电电控       公告编号：2022-023

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月24日在公司会议室召开了职工代表大会，选举沈文静女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第三届监事会任期一致。

　　公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月26日

　　沈文静，女，出生于1987年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月，毕业于湖北经济学院会计专业。2011年8月至2012年7月任武汉运杰通工贸有限公司出纳；2012年8月至2016年12月任武汉市大都绘文化传媒有限公司会计；2017年1月至今任公司会计。

　　截至目前，沈文静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688667         证券简称：菱电电控        公告编号：2022-024

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年6月9日（星期四）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年6月1日（星期三）至6月8日（星期三）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱ir@lincontrol.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司《2021年年度报告》及其摘要，于2022年4月29日发布公司《2022年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营成果、财务状况以及利润分配情况，公司计划于2022年6月9日上午10:00-11:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果、财务状况和利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年6月9日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：王和平先生

　　董事、副总经理、财务总监：吴章华先生

　　副总经理、董事会秘书：龚本新先生

　　独立董事：刘泉军先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整，会议召开时将做出相关说明）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年6月9日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年6月1日（星期三）至6月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者公司邮箱 ir@lincontrol.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：027-81822580

　　邮箱：ir@lincontrol.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日

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