四川富临运业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告|富临运业_新浪财经

　　证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2022-027

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年5月16日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月14日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于孙公司增加注册资本的议案》

　　公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）之全资子公司成都长运彭州锦城运业有限公司（以下简称“锦城运业”）因业务发展需要，拟将原注册资本240万元增至1,000万元，增资完成后，其控股股东变更为公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司（以下简称“天府行国旅”），股权比例为天府行国旅持股51%、富临长运持股49%，仍属于公司合并报表范围内的孙公司。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十六日

　　证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2022-028

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2．召集人：公司董事会。2022年4月26日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议时间：2022年5月18日（周三）下午14:30

　　网络投票时间：2022年5月18日（周三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2022年5月12日

　　7．会议出席对象

　　（1）截至2022年5月12日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一本次股东大会提案名称及编码表

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　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。相关内容刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（三）有关说明

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案编码8.00属于关联交易，相关关联股东应回避表决。

　　上述提案编码10.00，仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可进行股东大会表决。

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、现场会议登记方法

　　1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2．登记时间：2022年5月17日（周二）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　　3．登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　4．其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：曹洪、李艺蕾

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　（2）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。