黑牡丹（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|黑牡丹_新浪财经

　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2022-030

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2021年监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2021年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2021年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2022年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度对外提供借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于对子公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于2021年公司非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于2021年公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于2021年度公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：关于修订《投资与决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案12、议案17属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、议案6属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为609,126,998股。

　　3、议案14涉及关联股东，股东戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为5,633,340股；议案16涉及关联股东，股东梅基清先生进行了回避表决，其所持表决权股份数量为3,378,900股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张璇律师、李聿奇律师

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、黑牡丹2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2022-031

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）分别于2022年4月22日和2022年5月16日召开了公司九届六次董事会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化治理结构及资源配置，降低管理成本，提高运营效率，黑牡丹拟吸收合并全资子公司黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司（以下简称“国际时尚”），吸收合并后，国际时尚予以注销，公司将承继国际时尚全部资产、负债及人员。具体内容详见公司于2022年4月26日、2022年5月17日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（详见公司公告2022-011、2022-022、2022-030）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相关债务（义务）将由本次吸收合并后的公司继续承担。

　　债权申报的方式如下：

　　1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，债权申报相关信息如下：

　　（1）申报时间：2022年5月17日至2022年6月30日（现场申报接待时间：工作日8:00-17:00）

　　（2）申报地点：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

　　（3）邮政编码：213017

　　（4）联系人：何晓晴、刘正翌

　　（5）联系电话：0519-68866958