华远地产股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告|石家庄市_新浪财经

　　证券代码：600743 证券简称：华远地产编号：临2022-021

　　华远地产股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年5月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

　　同意公司及公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）共同为控股子公司石家庄华远尚隆房地产开发有限公司（华远置业持股53%，深圳市创申企业管理有限公司持股47%，以下简称“石家庄尚隆”）与渤海银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“债权人”）开展的保函业务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　石家庄尚隆主要负责投资开发石家庄“华远·昆仑赋项目”，为满足项目后续资金需求，石家庄尚隆拟与债权人签署《开立保函/备用信用证协议》，申请开立保函额度为1.9082亿元。华远置业及公司拟分别与债权人签署《保证协议》，共同向债权人提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，总担保金额不超过1.9082亿元。石家庄尚隆另一股东方向华远置业出具承诺函，同意按其持有的47%股权比例向石家庄尚隆提供流动性支持。

　　董事会认为，上述担保事项有利于公司项目盘活资金，为项目后续的开发建设提供资金支持，为项目现金流提供有力保障，符合公司整体发展的需要。石家庄尚隆具有偿付债务的能力，华远置业及公司共同向债务人提供全额连带责任保证担保，石家庄尚隆另一股东方向华远置业出具承诺函，按其持有的股权比例向石家庄尚隆提供流动性支持，整体担保风险可控。不存在损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600743 证券简称：华远地产编号：临2022-022

　　华远地产股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：石家庄华远尚隆房地产开发有限公司（以下简称“石家庄尚隆”）。为本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）控股子公司。

　　●本次担保金额：19,082万元

　　●截至本公告日，本公司为石家庄尚隆提供的担保余额：195，742.99万元

　　●本次担保无反担保。

　　●不存在对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　石家庄尚隆为华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司华远置业控股子公司，华远置业持股53%，其主要负责投资开发石家庄“华远·昆仑赋项目”。为满足项目后续资金需求，石家庄尚隆拟与渤海银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“债权人”）签署《开立保函/备用信用证协议》（以下简称“主合同”），申请开立保函额度为1.9082亿元。华远置业及本公司拟分别与债权人签署《保证协议》，共同向债权人提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，总担保金额不超过1.9082亿元。

　　上述担保事项经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见与本公告同日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-021）。

　　上述担保额度包含在2022年公司为资产负债率为70%以上的控股子公司提供担保的总额度内，相关议案已经公司于2022年4月18日召开的第八届董事会第六次会议及于2022年5月11日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，本次担保额度符合股东大会批准的授权，相关决议内容详见公司于4月20日披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2022-008）、《关于2022年为子公司及合营或联营公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-012）及于2022年5月12日披露的公司《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：石家庄华远尚隆房地产开发有限公司

　　住所：石家庄高新区祁连街88号润都盛和广场E座11层1101室

　　法定代表人：侯正华

　　成立日期：2019年5月5日

　　注册资本：37,735.85万元人民币

　　经营范围：房地产开发；房屋销售；物业管理；建筑材料、建筑装饰材料的销售。

　　石家庄尚隆最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元币种：人民币

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　　石家庄尚隆为本公司控股子公司，本公司全资子公司华远置业持有其53%的股权，深圳市创申企业管理有限公司持有其47%的股权。

　　三、拟签订《保证协议》的主要内容及本次担保的必要性

　　根据渤海银行批复要求，华远置业及本公司为石家庄尚隆本次保函业务共同提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。石家庄尚隆另一股东方向华远置业出具承诺函，同意按其持有的47%股权比例向石家庄尚隆提供流动性支持。拟签订的《保证协议》主要内容如下：

　　债权人：渤海银行股份有限公司石家庄分行

　　保证人：北京市华远置业有限公司、华远地产股份有限公司

　　债务人：石家庄华远尚隆房地产开发有限公司

　　担保金额：人民币19,082万元

　　担保方式：华远置业及本公司共同向债务人提供无条件不可撤销的连带责任保证担保

　　担保范围：（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；（2）债权人为实现保证协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；（3）保证人在保证协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。（以上总称“应付款项”）

　　保证期间：为主合同项下债务人履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

　　（具体内容以最终签署的相关协议约定为准。）

　　本次担保事项无反担保。由石家庄尚隆另一股东方向华远置业出具承诺函，同意按其持有的47%股权比例向石家庄尚隆提供流动性支持，由石家庄尚隆专属用于支付其应承担的应付款项；或如华远置业或本公司因承担担保责任已代石家庄尚隆向债权人支付全部应付款项时，用于偿还其按持股比例应承担的款项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项有利于公司项目盘活资金，为项目后续的开发建设提供资金支持，为项目现金流提供有力保障，符合公司整体发展的需要。石家庄尚隆具有偿付债务的能力，华远置业及本公司共同向债务人提供全额连带责任保证担保，石家庄尚隆另一股东方向华远置业出具承诺函，按其持有的股权比例向石家庄尚隆提供流动性支持，整体担保风险可控，不存在损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　独立董事发表事前声明和意见：经事前审核及独立判断，我们认为上述担保事项有利于公司项目盘活资金，为项目后续的开发建设提供资金支持，为项目现金流提供有力保障，符合公司整体发展的需要。不存在损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。审议及表决程序符合有关法律法规的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币845,433.60万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为81.06%；本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币750,737.95万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为71.98%；本公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币94,695.65万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为9.08%；无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第八次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600743 证券简称：华远地产公告编号：临2022-023

　　华远地产股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月30日(星期一)下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心“e访谈”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年05月23日(星期一)至05月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@hy-online.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月30日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月30日下午 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心“e访谈”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事总经理：李然先生

　　独立董事：姚宁先生

　　财务总监：靳慧玲女士

　　董事会秘书：张全亮先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月30日(星期一)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月23日(星期一)至05月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@hy-online.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：谢青、姚娟娟

　　电话：010-68036688-526/588

　　邮箱：ir@hy-online.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　2022年5月17日