常州中英科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月10日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年5月10日9:15至-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。

　　6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份47,614,200股，占上市公司总股份的63.3168%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份47,610,000股，占上市公司总股份的63.3112%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份4,200股，占上市公司总股份的0.0056%。

　　2.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人2人，代表股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。

　　其中：通过网络投票的中小股东及代理人2人，代表股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。

　　3.出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。国浩律师（上海）事务所的见证律师通过视频方式出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：

　　同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：

　　同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　（三）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决情况：

　　同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：

　　同意47,614,200股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,200股，占中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　（五）审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：

　　同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　（六）逐项审议《关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

　　议案6.01、审议通过了《非独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》

　　表决情况：

　　同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　议案6.02、审议通过了《独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》

　　表决情况：

　　同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　（七）审议通过了《关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》

　　表决情况：

　　同意47,611,000股，占有效表决权股份的99.9933％；反对3,200股，占有效表决权股份的0.0067％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占中小股东有效表决权股份的23.8095％；反对3,200股，占中小股东有效表决权股份的76.1905％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所的秦桂森律师、罗端律师以视频方式出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1.2021年度股东大会决议；

　　2.国浩律师（上海）事务所关于常州中英科技股份有限公司2021年年度股东大会的见证法律意见书。

　　特此公告。

　　常州中英科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年 5月10日

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