本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年5月5日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2022年5月10日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于参与S226线喀拉通克至富蕴公路PPP项目的议案》
同意公司与其他合作方组成联合体参与S226线喀拉通克至富蕴公路PPP项目,具体情况如下:
1、项目基本情况:
S226线喀拉通克至富蕴公路建设PPP项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县境内,项目方案起点位于S11北大高速富蕴互通匝道收费站前,终点位于富蕴县城附近省道S226与赛马场路平交位置,主要控制点:S11线富蕴互通匝道收费站、G216线交叉口、富蕴县检查站、富蕴县城,路线全长30.68km,项目合作期为29年(包含建设期2年,运营期27),项目以政府和社会资本合作建设-运营-移交(BOT)模式实施,项目估算总投资为72,622.94万元,公司拟出资额为3,999.20万元。
2、项目可行性分析:
一是本项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县,投资该项目将提高我公司在当地市场的知名度,扩大影响力,从而获得更多的关注度,同时可以以该项目为支点,深耕当地市场,不断扩大疆内市场份额;二是本项目是投资、建设、运营一体化的项目,我公司承担本项目的投资、建设工作,该项目的实施对提升公路施工管理能力具有强有力的推动作用;三是该项目收益率较好且风险基本可控,且该项目属于主业投资项目,符合公司发展战略,符合市场开拓的需要。
3、存在风险及应对措施:
(1)建安施工利润不足风险
应对措施:提前获取初步设计文件及施工图设计文件,积极与项目设计单位建立合作关系,深挖项目利润点,精心策划施工组织设计,提升利润空间,确保施工利润不低于目前预测值。
(2)运营成本超支风险
应对措施:一是由市场开发中心联合集团运营管理部根据项目运营内容,对本项目的运营成本进行佐证,锁定项目运营成本;二是在PPP合同中明确政府付费计算方式,并对运维绩效服务费包含项目运营期实际发生的公路养护费用、大修费用、管理费用及其它费用据实结算。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十五次临时会议决议;
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022年5月10日
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