无锡威孚高科技集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科苏威孚B    公告编号：2022-033

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于首次回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第十届董事会第八会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》。公司将以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购资金总额不低于人民币36,250万元（含）且不超过人民币72,500万元（含）；回购股份（A股）价格不超过人民币29元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2022-026）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：

　　一、回购基本情况

　　2022年5月10日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份（A股股份），回购股份数量823,700股，占公司总股本的0.0817%，其中，最高成交价为20.25元/股，最低成交价19.67元/股，成交总金额为16,489,015.95元（含交易费用），本次实施回购符合既定方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份（A股股份）实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、十八条、十九条相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：

　　1、未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　3、公司首次回购股份事实发生之日（2022年5月10日）前五个交易日公司股票累计成交量为2,938.16万股。公司2022年5月10日首次回购股份数量823,700股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十一日

　　证券代码: 000581 200581   证券简称：威孚高科 苏威孚B   公告编号: 2022-034

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。现将本次年度股东大会有关事项提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司于2022年4月15日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（周三）下午 14：30

　　（2）网络投票时间：2022年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月18日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2022年5月18日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：

　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2022年5月10日（星期二）。B股股东应在2022年5月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2022年5月10日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称与编码表

　　■

　　（二）独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。

　　（三）上述议案经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《第十届监事会第八次会议决议公告》及其他相关公告。

　　（四）其他事项说明

　　1、议案6为关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案，关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。

　　2、议案11、12、13、14、15应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过.

　　3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年5月16日（上午9:00－11:30，下午13:00－16:00）；

　　（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐看

　　联系电话：0510-80505999

　　传真：0510-80505199

　　电子邮箱：Web@weifu.com.cn

　　联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路5号

　　邮政编码：214028

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议决议；

　　2、第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360581（A股、B股）

　　2、投票简称：威孚投票

　　3、填报表决意见及选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

　　□是  □否

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