深圳美丽生态股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|证券时报_新浪财经

　　(上接D397版)

　　2021年12月31日公司资产总额458,749.06万元，负债总额372,909.23万元，股东权益合计85,839.84万元，其中归属于母公司股东权益51,719.12万元。

　　2021年度公司营业收入总额175,690.68万元，营业成本144,311.23万元，净利润3,924.71万元，其中归属于母公司所有者的净利润2,345.87万元。2021年度公司管理费用7,546.91万元，财务费用7,201.26万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2022】第1173号），公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为2,345.87万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至2021年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、《关于计提资产减值准备的议案》

　　2021年度公司计提各项减值准备金额合计9,997.06万元。其中资产减值准备1,319.27万元，信用减值损失8,677.79万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

　　九、《关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2022-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

　　十二、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：美丽生态证券代码：000010 公告编号：2022-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　根据本公司第十届董事会第四十次会议研究决定，将召开本公司2021年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年5月18日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月18日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　二、会议审议事项

　　上述议案的详细内容参见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

　　公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　1、股东登记和现场表决时需提交文件：

　　（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

　　（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

　　2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

　　（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2022年5月17日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00；2022年5月18日（星期三）9:00-12:00。

　　（三）登记地点：本公司董秘办。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：何婷

　　联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215

　　联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　联系地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第四十次会议决议；

　　2、第八届监事会第十七次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　证券简称：美丽生态证券代码：000010 公告编号：2022-014

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，2022年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席钱能胜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。