重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程 及相关制度的公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2022-016

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》、《关于修订相关制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 本次修订《公司章程》及相关制度的原因和依据

　　为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订。

　　二、 本次注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号文核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“正川转债”自2021年11月8日起可转换为公司A股普通股。自2021年11月8日至2022年3月31日期间，累计共有68,000元“正川转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,442股。公司总股本由151,200,000股变更为151,201,442股，注册资本由151,200,000元变更为151,201,442元。

　　三、本次公司章程修订情况

　　注：《公司章程》里的条款和序号根据本修订案及最新的法律、法规条款规定依次做出相应的变更。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议批准，并提前股东大会授权公司经营管理层办理相应的公司变更登记手续等相关具体事宜。

　　四、本次修订的其他相关制度

　　上述制度，第1-9项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603976          证券简称：正川股份         公告编号：2022-014

　　债券代码：113624          债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：重庆正川永成医药材料有限公司

　　本次担保金额：拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,000万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司实际对其担保余额为1,000万元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”）银行贷款提供总额不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，具体以签订的担保合同约定为准。

　　2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆正川永成医药材料有限公司

　　成立日期：2013年8月5日

　　注册地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号

　　法定代表人：邓勇

　　注册资本：柒亿叁仟玖佰柒拾贰万玖仟柒佰元整

　　经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

　　与公司关系：正川永成系公司全资子公司

　　正川永成最近一年又一期的主要财务指标情况：

　　1、2021年度:资产总额126406.28万元、负债总额40858.63万元，银行贷款总额5000.00万元，流动负债总额38082.99万元，净资产额85547.66万元，营业收入44217.43万元，净利润6491.32万元，资产负债率32.33%。

　　2、2022年第一季度：资产总额130434.74万元、负债总额42990.91万元，银行贷款总额5000.00万元，流动负债总额40204.92万元，净资产额87443.83万元，营业收入13005.96万元，净利润1896.17万元，资产负债率32.96%。

　　注：2021年度数据经审计，2022年第一季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为全资子公司正川永成银行贷款提供不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，目前公司尚未正式签署有关担保合同，公司根据董事会决议内容和公司实际经营情况与金融机构签订正式担保合同，具体内容以签订的担保合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意公司为正川永成提供连带责任保证担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表专项说明和独立意见，认为：公司为全资子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。本次被担保对象系公司全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，且其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及公司对外担保的相关规定。我们同意为正川永成提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额11,000万元（含本次担保），全部为对子公司的担保，占公司2021年度经审计净资产的9.43%，实际担保余额为1,000万元，无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2022 年4 月26日

　　公司代码：603976          公司简称：正川股份

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为106,603,635.45元，母公司实现净利润41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积4,167,747.53元后，2021年可供分配利润为267,648,200.55元。

　　公司拟以2022年3月31日的股本151,201,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税），共计派发现金红利46,570,044.14元（含税）。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

　　随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。

　　随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。

　　公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。

　　公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。

　　公司充分利用自身规模优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，持续全面推进设备自动化改造升级，加速推进产品的扩产提质，采用定制化、个性化的销售模式与客户建立深度战略合作关系，为公司业务转型升级和中高端产品市场拓展夯实基础。

　　报告期内，公司加速推进产品结构“转型升级”， 加快中高端产品布局，不断进行技术改善与升级。实现中硼玻管自产，中硼制瓶技术和产能也快速提升，产销量明显提升。同时，为积极响应国家抗疫号召，公司全力保证疫苗生产企业的包材需求，在抗议工作中表现突出，获得中国疫苗行业协会通报表扬。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入79,665万元，比上年同期上升58.70%；实现归属于上市公司股东的净利润10,660万元，比上年同期上升100.95%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603976       证券简称：正川股份      公告编号：2022-018

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日15点00分

　　召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2022年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

　　（三）异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（四）登记地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室。

　　（五）登记时间：2022年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

　　（三）联系人：刘茜微

　　联系电话：023-68349898     传真：023-68349866

　　邮政编码：400700           邮箱：zxzq@cqzcjt.com

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2022-020

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2022年4月25日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

　　2021年度财务决算及2022年度财务预算报告已编制完成。

　　具体内容上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　公司2021年度内部控制评价报告已编制完成。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为106,603,635.45元，母公司实现净利润41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积4,167,747.53元后，2021年可供分配利润为267,648,200.55元。

　　公司拟以2022年3月31日的股本151,201,442股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.308元（含税），共计派发现金红利46,570,044.14元（含税），本年度现金分红比例为43.69%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　2021年度，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为确保公司完成2022年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,000万元人民币连带责任保证担保。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构，聘期1年。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《2022年董事、高级管理人员薪酬方案》

　　为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2022公司董事、高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司按财政部会计司2021年11月2日发布的关于企业会计准则相关实施问答，将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　13、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及相关制度的公告》 。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于修订相关制度的议案》

　　（1）《股东大会议事规则》

　　（2）《董事会议事规则》

　　（3）《监事会议事规则》

　　（4）《独立董事制度》

　　（5）《控股股东、实际控制人行为规范》

　　（6）《关联交易决策制度》

　　（7）《对外投资管理制度》

　　（8）《对外担保管理制度》

　　（9）《募集资金管理办法》

　　（10）《董事会秘书工作细则》

　　（11）《战略委员会实施细则》

　　（12）《提名委员会实施细则》

　　（13）《审计委员会实施细则》

　　（14）《薪酬与考核委员会实施细则》

　　（15）《总经理工作细则》

　　（16）《信息披露事务管理制度》

　　（17）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办》

　　（18）《内幕信息知情人登记管理制度》

　　（19）《重大事项披露制度》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　该议案第1项-第9项需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

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