森林包装集团股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利4.30元(含税)，共计8600.00万元；拟以资本公积-股票溢价向全体股东每10股转增4.8股，本次转股后公司的总股本为29,600万股。以上股利分配预案尚须提交2021年度公司股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　工业包装纸行业。随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自2009年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。

　　纸包装制品行业。随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。

　　公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，涉及废纸利用、热电联产、原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产、销售等多个环节。位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。据中国包装联合会最新发布2020 年度中国包装百强企业排名纸包装前 100 名企业，公司在中国包装百强企业排名纸包装第11名和中国包装百强企业27名。

　　公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。公司通过了ISO9001、ISO14001体系认证、劳氏/GMI认证、FSC认证等资格，连续获得中国包装印刷企业百强，是一家集废纸利用、热电联产、生态造纸、绿色包装为一体的集团制企业。

　　公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱。以满足不同的包装客户的需求，产品具体说明如下：

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司营业收入295,596.57万元，同比增长35.06% ；实现归属于上市公司股东的净利润28,227.70万元，同比增长28.11%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,070.40万元，同比增长35.38%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605500 证券简称：森林包装公告编号：2022-005

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月22日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月11日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　（三）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2022年度第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案及部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

　　温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。

　　表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决。

　　胡凌持有浙江华天再生资源有限公司25%的股份，是第二大股东。胡凌是公司实际控制人及其一致行动人林启群妻子的兄长，属于关系密切的家庭成员。根据《上海证券交易股票上市规则》实质重于形式原则的相关规定，浙江华天再生资源有限公司为公司的关联方。

　　表决情况：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林启群回避表决。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《2021年度环境报告书》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605500 证券简称：森林包装公告编号：2022-006

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月22日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度第一季度报告》