云南博闻科技实业股份有限公司2021年度报告摘要

  (上接B139版)

  本次《公司章程》修订内容已经公司于2022年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2022-015）]。尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董事会

  2022年4月26日

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2022-021

  云南博闻科技实业股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月26日 14点30分

  召开地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市康珠大道10号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月26日

  至2022年5月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。于2022年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：议案9

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记方式

  1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

  2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

  3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

  （二）登记时间：2022年5月19日至2022年5月25日9:00--17:30。

  （三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。

  邮政编码：650041

  联系电话：0871-67197370

  传真：0871-67197694

  （四）出席股东大会要求

  出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

  六、 其他事项

  （一）会议联系方式

  会务联系人：杨庆宏、吴志伟

  电话号码：0871-67197370

  传真号码：0871-67197694

  （二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  云南博闻科技实业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-015

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第十一届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  （二）本次会议通知和材料于2022年4月12日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  （三）本次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。

  （四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）通过2021年度总经理工作报告

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）通过2021年度董事会报告

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （三）通过2021年度财务决算报告

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （四）通过2021年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （五）通过2021年度独立董事述职报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （六）通过2021年度利润分配方案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）]。公司独立董事对2021年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （七）通过关于聘任2022年度审计机构的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-018）]。公司独立董事发表了《关于公司聘任2022年度审计机构的事前认可意见》和《对公司聘任2022年度审计机构的独立意见》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （八）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

  为适应公司运营实际需要，拟提请股东大会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份。具体如下：

  1、处置方式：通过深圳证券交易所的竞价交易系统进行减持。

  2、处置范围：授权经营管理层择机处置不超过481,000股云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）；授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

  3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自公司2021年度股东大会审批通过之日起12个月内有效。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （九）通过2021年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。公司独立董事对《2021年度内部控制评价报告》的相关结论发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十）通过2021年度董事会审计委员会履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十一）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-019），《公司章程（修订草案）》内容详见上海证券交易所网站]。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （十二）通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案[公司《股东大会议事规则（修订草案）》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （十三）通过关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年4月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十四）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案[公司《独立董事工作制度》（2022年4月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十五）通过关于会计政策变更的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-020）]。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十六）通过关于召开2021年年度股东大会的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）]。

  表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董事会

  2022年4月26日

  ●报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-020

  云南博闻科技实业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响；对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

  一、本次会计政策变更概述

  中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过[会议内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2022-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2022-016）]，无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

  （一）公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

  对首次执行日前的房屋及建筑物经营租赁合同，公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

  对于首次执行日的经营租赁，公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

  1、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

  2、使用权资产的计量不包含初始直接费用；

  3、存在续约选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

  4、作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号一一或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

  首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

  （2）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

  上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

  单位：元

  ■

  本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响；对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

  三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

  （一）公司审计委员会关于会计政策变更的意见

  公司审计委员会成员认真审阅了中审众环会计师事务所出具的《关于云南博闻科技实业股份有限公司2021年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2022]1510007号），认为公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  （三）监事会意见

  监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。

  （四）会计师事务所意见

  中审众环会计师事务所对公司本次会计政策变更事项出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司2021年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2022]1510007号）（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董事会

  2022年4月26日

  ●报备文件：

  （一）云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2022年第一次（定期）会议决议

  （二）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

  （三）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议

  （四）云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于对公司会计政策变更的独立意见

  （五）《关于云南博闻科技实业股份有限公司2021年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2022]1510007号）

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