宁波富邦精业集团股份有限公司

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈炜主管会计工作负责人：宋凌杰会计机构负责人：岳培青

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈炜主管会计工作负责人：宋凌杰会计机构负责人：岳培青

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈炜主管会计工作负责人：宋凌杰会计机构负责人：岳培青

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈炜主管会计工作负责人：宋凌杰会计机构负责人：岳培青

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈炜主管会计工作负责人：宋凌杰会计机构负责人：岳培青

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈炜主管会计工作负责人：宋凌杰会计机构负责人：岳培青

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600768   证券简称：宁波富邦     公告编号：2022-014

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事、副总经理、董事会秘书魏会兵先生因身体原因未出席，独立董事洪晓丽女士以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2021年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案5以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

　　2、 上述 5-8 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所

　　律师：费震宇、廖文英

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　2022年4月26日

　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

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