浙江嘉化能源化工股份有限公司_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人韩建红、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：前10名股东中回购专户情况说明：截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份

　　18,054,793股，占公司总股本的1.27%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司2020年员工持股计划于2021年4月23日完成非交易过户，并于2021年4月28日在指定媒体披露了《关于2020年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2021-037），目前即将届满。经公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，公司2020年员工持股计划考核指标已达成。第一个解锁期可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的35%，共计3,500,000股，占公司总股本的0.25%。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩建红主管会计工作负责人：杨军会计机构负责人：杨军

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：韩建红主管会计工作负责人：杨军会计机构负责人：杨军

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩建红主管会计工作负责人：杨军会计机构负责人：杨军

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2022-030

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十七次会议通知于2022年4月20日以邮件方式发出，会议于2022年4月25日下午15:00时在浙江省嘉兴市南湖区华隆广场4幢06室公司培训中心以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

　　公司2020年员工持股计划第一个锁定期届满。依据公司《2020年员工持股计划（草案）》及《2020年员工持股计划管理办法》，公司2020年员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（三）审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改，具体制度包括《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《保密管理制度》、《技术管理制度》、《合同管理制度》、《应收款动态管理制度》、《财务管理制度》、《公司预算管理制度》、《人力资源管理制度》，上述制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于预计新增2022年度日常关联交易额度的议案》

　　公司根据实际情况及生产经营的需要，统计2022年1-3月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方预计增加2022年度日常关联交易额金额4,500.00万元（不含税）。

　　公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　关联董事韩建红、管思怡回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计新增2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-033）。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2022-031

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第十二次会议通知于2022年4月20日以邮件方式发出，会议于2022年4月25日下午15:30时在浙江省嘉兴市南湖区华隆广场4幢06室公司培训中心以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2022年第一季度报告全文及正文所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2022年第一季度报告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告》（公告编号：2022-032）。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2022-032

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2022年4月25日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，具体情况如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2020年11月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》和《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。

　　公司于2021年3月11日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，于2021年3月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》和《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意对公司员工持股计划进行调整，取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。

　　公司于2022年2月22日召开的2020年员工持股计划第三次持有人会议、第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》、《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意因参加公司员工持股计划的部分员工离职，公司将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象，并相应修订员工持股计划的相关文件，具体内容详见公司于2022年2月23日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划变更的公告》（公告编号：2022-006）。

　　二、本员工持股计划的锁定期

　　本员工持股计划的锁定期为自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　公司回购专用证券账户所持有的公司股票于2021年4月23日非交易过户至“浙江嘉化能源化工股份有限公司—2020年员工持股计划”专户，过户价格为4.89元/股，过户股份共计10,000,000股，具体内容详见公司于2021年4月28日在指定媒体披露的《关于2020年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2021-037）。

　　公司员工持股计划锁定期即将于2022年4月27日届满。公司2020年度员工持股计划锁定期届满后，员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排、市场情况决定是否卖出股票。

　　三、本员工持股计划的第一个解锁期解锁条件达成的情况

　　（一）本员工持股计划的归属安排

　　本员工持股计划的业绩考核年度为2021年-2023年三个会计年度，分年度进行业绩考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为35%、35%和30%。

　　（二）本员工持股计划的考核

　　本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。

　　1、公司业绩考核指标

　　本员工持股计划根据公司业绩考核目标完成度来确定当年公司业绩考核归属比例（M），具体考核要求如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：上述“净利润”指公司合并报表中的净利润（净利润数值以公司披露的年度审计报告为准，不考虑非经常性损益及少数股东损益的影响，剔除公司及子公司考核期内全部股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的股份支付影响数值，且剔除考核期内商誉减值的影响数值）。

　　根据公司2022年3月30日披露的《2021年年度报告》，公司2021年度公司业绩达标，大于2021年度考核目标。公司2020年员工持股计划第一个锁定期公司层面2021年业绩考核指标达成。第一个解锁期可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的35%，共计3,500,000股，占公司总股本的0.25%。

　　2、个人绩效考核指标

　　本持股计划实施过程中，持有人个人层面的考核由人力资源部门根据公司内部考核制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“优秀”与“不合格”两个等级，并根据等级确定个人绩效考核归属比例（P），具体如下：

　　■

　　经公司人力资源部门根据公司内部考核制度考核，本员工持股计划2021年度全部持有人考核结果均为“优秀”。公司2020年员工持股计划第一个锁定期持有人层面2021年个人绩效考核指标达成。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：经核查，公司2020年员工持股计划的第一个解锁期解锁条件已达成。符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）等法律法规及公司《2020年员工持股计划（草案）（修订稿）》及《2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。公司业绩考核指标及个人绩效考核指标均已达成，本次公司2020年员工持股计划的解锁未侵犯公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次解锁条件达成事项。

　　五、第一个锁定期届满的后续安排

　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期包括但不限于：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至最终公告日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

　　（4）中国证监会及上交所规定的其它期间。

　　上述“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　六、其他说明

　　公司将持续关注2020年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2022-033

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司关于公司2022年第一季度主要经营数据的公告

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司2022年第一季度主要业务板块经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要化工产品价格变动情况

　　2022年第一季度公司主要化工产品脂肪醇（酸）、聚氯乙烯、氯碱、磺化医药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下：

　　■

　　注：氯碱销售均价为双吨价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　2022年第一季度公司主要原材料乙烯、棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、工业盐、甲苯、硫磺、煤炭价格变动情况如下：

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2022-033

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司关于预计

　　新增2022年度日常关联交易额度的公告

　　重要内容提示：

　　●本次预计新增的日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联人预计新增的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易基本情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源"）结合2021年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2022年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2022年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过177,906万元（不含税），详见公司于2021年12月31日披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-080），上述事项经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。

　　（二）新增日常关联交易履行的审议程序

　　嘉化能源于2022年4月25日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》，本次增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司根据实际情况及生产经营的需求，统计2022年1-3月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方增加日常关联交易额预计金额4,500.00万元（不含税）。

　　公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此次预计新增的2022年度日常交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们对该议案无异议。”

　　（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　注：以上数据均为不含税金额，单位为万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、浙江美福石油化工有限责任公司

　　成立日期：2003年3月20日

　　法定代表人：沈秋云

　　注册资本：7,755万美元

　　住所：浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道88号

　　经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳烃（芳烃抽提装置）【苯11%、甲苯38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）26%】、苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷42%、辛烷23%、庚烷 30%）、氢气、混合碳四（异丁烷38%、异丁烯 21%、1-丁烯14%、正丁烷11%）（中间产品）、干气（氢气35%、甲烷25%、氮气14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液、硫酸铵；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　浙江美福石油化工有限责任公司2021年度总资产233,861万元，净资产84,475万元，营业收入323,846万元，净利润6,211万元。

　　关联关系：受同一实际控制人控制。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联人发生的日常经营性关联交易的定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

　　1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

　　2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；