江苏长龄液压股份有限公司|液压_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司营业收入同比下降4.25%，归属于上市公司股东的净利润同比下降42.06%，主要系下游工程机械销量下降所致，根据工程机械业协会统计数据，第一季纳入统计的26家主机制造企业，共销售各类挖掘机械产品77,175台，同比下降39.20%，受行业影响，公司中央回转接头、张紧装置销售均有所下降。同时，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司铸件业务有所上升。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏继发主管会计工作负责人：朱芳会计机构负责人：李彩华

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：夏继发主管会计工作负责人：朱芳会计机构负责人：李彩华

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏继发主管会计工作负责人：朱芳会计机构负责人：李彩华

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江苏长龄液压股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏继发主管会计工作负责人：朱芳会计机构负责人：李彩华

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏继发主管会计工作负责人：朱芳会计机构负责人：李彩华

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：夏继发主管会计工作负责人：朱芳会计机构负责人：李彩华

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2022-022

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月25日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第七次会议，会议通知于2022年4月23日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

　　与会董事一致认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　三、报备文件

　　1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2022-023

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于2022年4月25日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知于2022年4月23日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　与会监事一致认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　三、报备文件

　　1、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2022-024

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的更正公告

　　江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月20日在上海证券交易所网站及公司指定媒体上披露了《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-018），内容有误，现更正如下：

　　更正前

　　（一）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　■

　　更正后：

　　（一）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　■

　　除上述内容外，原公告其他内容保持不变。具体以更正后的公告为准（详见附件）。对于上述更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月26日

　　证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2022-018

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2021年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

　　2、公司2022年计划续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司2022年4 月19日召开第二届董事会第六次会议，以“5 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》；

　　2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

　　2、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

　　3、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会