国美通讯设备股份有限公司|国美通讯_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:国美通讯设备股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋林林主管会计工作负责人：郭晨会计机构负责人：郭晨

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：国美通讯设备股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋林林主管会计工作负责人：郭晨会计机构负责人：郭晨

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：国美通讯设备股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋林林主管会计工作负责人：郭晨会计机构负责人：郭晨

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　国美通讯设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月24日

　　证券代码：600898 证券简称：ST美讯公告编号：临2022-23

　　国美通讯设备股份有限公司

　　第十一届董事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事均出席本次董事会。

　　●没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会所有议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2022年4月13日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第十四次会议的通知，并于4月24日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《国美通讯2022年第一季度报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

　　（二）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　董事会同意公司于2022年5月17日在山东济南现场召开公司2021年年度股东大会。详见公司同日披露的临2022-24号《国美通讯设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：600898 证券简称：ST美讯公告编号：2022-24

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日14点00分

　　召开地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，并于2022年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案9、议案11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议登记方式

　　1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

　　2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2022年5月12日-5月13日9:00-12:00，14:00-17:00。

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

　　（二）选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：王伟静、丁新宇

　　电话：0531-81675202、5201

　　传真：0531-81675202

　　邮政编码：250011

　　（二）其他

　　鉴于新冠疫情防控工作需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合当地防疫政策及会场要求做好相关防疫工作。

　　参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国美通讯设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600898 证券简称：ST美讯公告编号：临2022-25

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告

　　重要内容提示：

　　●撤销其他风险警示的起始日：2022年4月27日。

　　●国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）股票将于2022年4月26日停牌一天，2022年4月27日复牌并撤销其他风险警示。

　　●撤销其他风险警示后，公司股票简称由“ST美讯”变更为“国美通讯”，股票代码“600898”保持不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

　　一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称：

　　公司A股股票简称由“ST美讯”变更为“国美通讯”；

　　（二）股票代码仍为“600898”；

　　（三）撤销其他风险警示的起始日：2022年4月27日。

　　二、撤销其他风险警示的适用情形

　　公司于2022年3月22日发布《国美通讯2021年年度报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的《国美通讯设备股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]003321号）。经审计，截至2021年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为12,964.80万元，2021年度公司实现营业收入23,568.85万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，公司收入金额为21,502.35万元；归属于上市公司股东的净利润为-4,000.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,161.45万元。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.2条相关规定逐项排查，公司2021年年度报告经审计的财务指标不触及财务类强制退市情形，且不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.1条规定的实施其他风险警示的情形，符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。

　　公司于2022年4月11日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，同日向上海证券交易所提交了关于撤销股票其他风险警示的申请。具体内容详见公司于2022年4月12日披露的《国美通讯设备股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：临2022-19）。

　　上海证券交易所于2022年4月25日同意撤销对公司股票实施的其他风险警示。

　　三、撤销其他风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.9条等相关规定，公司股票将于2022年4月26日停牌1天，4月27日起撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为10%。撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。

　　四、其他风险提示

　　公司股票撤销其他风险警示后，公司经营状况不会因此发生重大变化，仍可能面临来自宏观环境、行业政策、市场变动等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：600898 证券简称：ST美讯