江苏润邦重工股份有限公司2022第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1、2017年11月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,002.31万元，剩余本金424.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司已就上述欠款提起诉讼，一审已判公司胜诉。截至本报告披露日，二审法院已裁定按上诉人自动撤回上诉处理。公司已向法院申请强制执行以收回相关欠款。

  2、2021年2月8日，公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》，绿威环保以3,559.80万元将其所持昆山绿威环保科技有限公司20.40%股权转让给苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）。上述《股权转让协议》签署后绿威环保收到股权转让款1,000万元。2021年5月1日，绿威环保与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议之补充协议》，约定苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）最晚于2021年8月20日前向绿威环保支付完毕剩余的股权转让款。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更登记手续尚未办理完成，绿威环保已收到股权转让款3,000万元，剩余559.80万元股权转让款尚未收到。公司将积极督促相关方尽快支付剩余的股权转让款并完成相关工商变更登记手续。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：谢贵兴 会计机构负责人：顾琪

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：谢贵兴 会计机构负责人：顾琪

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  江苏润邦重工股份有限公司董事会

  2022年04月25日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份(6.410, 0.03, 0.47%) 公告编号：2022-035

  江苏润邦重工股份有限公司

  第四届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2022年4月21日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  1、审议通过《公司2022年第一季度报告》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司2022年第一季度报告。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于召开 2021年度股东大会的议案》

  同意公司于2022年 5月20日召开公司2021年度股东大会审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月26日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-036

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五十次会议决定，于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会。

  2、召集人：公司第四届董事会。

  3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30。

  网络投票时间：2022年5月20日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2022年5月16日。

  7、出席会议对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。

  （3）对于本次股东大会第7项提案《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决，具体详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-026）。China Crane Investment Holdings Limited就《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。

  （4）公司董事、监事和高级管理人员。

  （5）公司聘请的律师。

  （6）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

  9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。

  对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  二、会议审议事项

  1、审议事项

  本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：

  ■

  2、披露及其他情况说明

  （1）上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，第2项议案经公司第四届监事会第三十二次会议审议通过，详见公司刊登于2022年4月19日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第四届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2022-022）、《第四届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）、《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-026）等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （2）上述提第5项、第7至11项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （3）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年5月17日一5月18日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2022年5月18日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  5、联系方式

  联系电话：0513-80100206

  传真号码：0513-80100206

  电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

  联系人姓名：刘聪

  通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

  邮政编码：226010

  6、与会股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程。

  附件二：授权委托书。

  七、备查文件

  1、召集本次股东大会的董事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2022年4月26日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362483。

  2、投票简称：“润邦投票”。

  3、填报表决意见：

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  江苏润邦重工股份有限公司

  2021年度股东大会授权委托书

  委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

  委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

  委托人证券账户号码：

  委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

  委托人所持公司股份数量：

  受托人姓名（签名或盖章）：

  受托人身份证号码：

  本授权委托书的签发日期：

  本授权委托书的有效期限：

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2022年5月20日召开的江苏润邦重工股份有限公司2021年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  说明：

  （1）请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  （2）委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

  江苏润邦重工股份有限公司

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-034

  2022

  第一季度报告

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