证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2022-024
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2022年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2022年第一季度报告已于2022年04月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月25日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2022年一季度报告》已于2022年04月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2022年04月26日
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2022-027
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2022年04月14日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年04月25日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。因此，我们一致审议通过该议案。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第四次会议决议；
（二）监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会
2022年04月26日
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2022-026
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年04月14日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2022年04月25日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于2022年04月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年一季度报告》。
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2022年04月26日
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