金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告|金浦钛业_新浪财经

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业公告编号：2022－037

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议，于2022年4月24日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、关于对全资子公司增资的议案

为进一步满足全资子公司南京钛白化工有限责任公司经营发展需要，同意对南京钛白进行增资，增资完成后南京钛白注册资本由人民币7976万元增至10800万元。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司增资的的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业公告编号：2022－038

金浦钛业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2022年4月24日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为进一步满足全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）经营发展需要，同意对南京钛白进行增资，增资完成后南京钛白注册资本由人民币7976万元增至10800万元。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、增资主体情况

1、基本情况

公司名称：南京钛白化工有限责任公司

统一社会信用代码：91320193249700686H

公司地址：南京化学工业园区大纬东路229号

成立日期：1997年12月09日

法定代表人：彭安铮

注册资本：7976万元整

股权结构：公司持有南京钛白100%股权

经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

单位：人民币元

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2、增资的方式及增资前后的股权结构

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三、增资对公司的影响

公司本次使用自用资金对全资子公司增资，是为了满足全资子公司南京钛白的经营发展需要，有利于促进公司业务的发展。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日