新疆国际实业股份有限公司2022第一季度报告|新疆_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

一、主要财务数据

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东、实际控制人发生变更

2022年1月19日，公司收到乾泰中晟贸易有限公司（以下简称“乾泰中晟”）和江苏融能投资发展有限公司（以下简称“江苏融能”）转来中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，乾泰中晟与江苏融能协议转让国际实业无限售流通股合计109,708,888股已于2022年1月19日完成了过户登记手续。转让完成后，江苏融能将持有国际实业22.82%的股份，公司实际控制人变更为自然人冯建方先生。

2、重大资产出售事宜

2021年7月21日公司与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金公司”）签署《股权转让合同书》，转让持有的万家基金管理有限公司40%股权，转让价格9.5亿元，该事项已经公司第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2021年7月22日、2021年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。因万家基金管理有限公司为公募基金管理公司，本次股权转让事项需经中国证券监督管理委员会机构监管部核准通过,2022年4月19日，公司收到万家基金转交的中国证券监督管理委员会《关于核准万家基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可〔2022〕795号)，核准新疆国际实业股份有限公司将持有的万家基金40%股权转让给山东省新动能基金管理有限公司。公司将根据上述核准文件要求和股权转让合同约定，收取股权转让款项并配合办理工商变更登记事宜。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：汤小龙主管会计工作负责人：王丽华会计机构负责人：王芳兰

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汤小龙主管会计工作负责人：王丽华会计机构负责人：王芳兰

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年04月26日

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-56

新疆国际实业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年4月22日以通讯方式召开。会前公司向8名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年4月22日，公司收到8名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-57

新疆国际实业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年4月22日以通讯方式召开，会前公司向5名监事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年4月22日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议通过以下决议：

（一）审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2022年4月26日

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-55

新疆国际实业股份有限公司

关于归还委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月28日，公司与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“山东新动能公司”）签署《借款合作协议》，山东新动能公司委托北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行济南分行”）向公司发放委托贷款，额度3.2亿元，并签署了《委托贷款协议》。2022年3月29日，公司与山东新动能公司签署了《借款合作协议的补充协议》和《最高额股权质押合同》，与委托人山东新动能公司、受托人北京银行济南分行签署了两项《委托贷款展期协议》，将原合同项下贷款展期3个月，具体内容详见公司2021年6月29日、7月14日、12月30日、2022年3月18日、3月30日公告。

2022年4月22日，公司收到山东新动能公司支付受让的万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）40%股权第二笔股权转让款4.75亿元，根据股权转让合同，公司已向北京银行济南分行归还上述委托贷款3.2亿元及利息，后续将办理上述合同项下的抵质押物的解除手续，待万家基金40%股权质押解除后，将依据合同配合办理万家基金工商变更，收取尾款及过渡期间权益变动款项。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

新疆国际实业股份有限公司

证券代码：000159 证券简称：国际实业公告编号：2022-58

2022

第一季度报告