安徽合力股份有限公司2022第一季度报告|安徽合力_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润去年同期指标根据公司2021年度报告中分季度主要财务数据进行重新调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据公司2022年3月19日披露的《公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（临2022-013），公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司于2022年3月18日起未来12个月内，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

截至本报告期末，安徽叉车集团有限责任公司已累计增持公司股份2,128,000股，占公司总股本的0.29%；累计持有公司股份283,154,535股，占总股本的38.25%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽合力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杨安国主管会计工作负责人：薛白会计机构负责人：郭兴东

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：安徽合力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杨安国主管会计工作负责人：薛白会计机构负责人：郭兴东

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：安徽合力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杨安国主管会计工作负责人：薛白会计机构负责人：郭兴东

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力公告编号：临2022-015

安徽合力股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年4月25日在合肥召开，会议通知于2022年4月15日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2022年第一季度报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力公告编号：2022-014

安徽合力股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月25日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长杨安国先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、部分高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书张孟青及其他部分高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2021年度相关董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司购买银行理财产品额度调增的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、议案9《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》，公司关联法人股东安徽叉车集责任公司。

2、对中小投资者单独计票的议案为议案4《关于公司2021年度利润分配的议案》、议案5《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、议案6《关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的议案》、议案7《关于公司2021年度相关董事薪酬的议案》、议案8《关于公司购买银行理财产品额度调增的议案》、议案9《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所

律师：王良其、汤俊鑫

2、律师见证结论意见：

安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽合力股份有限公司

2022年4月26日

安徽合力股份有限公司