山东威达机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

(上接B249版)

修订后的《公司章程》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

26、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

公司将于2022年5月17日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件一

关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会拟对《公司股东大会议事规则》中涉及的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述修订外，《公司股东大会议事规则》的其他条款内容不变。

山东威达机械股份有限公司

2022年4月23日

附件二

关于修订〈公司章程〉的议案

根据《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案等事宜。现将相关情况说明如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不作修订。

山东威达机械股份有限公司

2022年4月23日

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2022-049

山东威达机械股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决议，公司定于2022年5月17日（星期二）召开2021年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月17日上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022年5月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述提案已经公司于2022年4月23日召开的公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，并于2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上公告。其中，提案4、提案13为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、除以上提案需要审议外，本次股东大会还将听取独立董事2021年度述职报告，独立董事述职报告已于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。该述职报告作为2021年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

4、受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2022年5月12日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人携带相关证件的原件到场，并做好往返途中的防疫措施。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、登记时间：2022年5月12日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00

6、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

7、会议联系方式

联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018

邮政编码：264414

联系人：张红江丛凌云

电子邮箱：weida@weidapeacock.com

8、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

9、特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届监事会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362026

2、投票简称：山威投票

3、填报表决意见：

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托( 先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2021年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

■

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

说明：1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2022-037

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年4月12日以书面方式发出会议通知，于2022年4月23日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曹信平女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

《公司2021年度监事会工作报告》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度财务决算方案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和监管机构以及《公司章程》的相关规定，兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2021年年度报告全文》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制评价报告》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；

监事会认为，公司拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务已经履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司在本次董事会批准额度和期限范围内开展外汇远期结售汇交易和外汇掉期业务。

《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

监事会认为，公司在不影响正常资金周转和需要前提下，使用不超过人民币10亿元闲置自有资金，通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

监事会认为，公司募集资金的管理与使用符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，未发现有违反相关法律法规及损害股东利益的行为。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2022年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

10、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为，公司本次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的规定，主体资格合法、有效，调整程序合法、合规，同意公司此次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

11、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规。因此，我们同意第二期股票期权激励计划激励对象同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

12、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为：公司向山东威达集团有限公司购买资产事项构成关联交易，交易价格以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司向关联方购买资产事宜。

《关于购买资产暨关联交易的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

13、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为：公司全资子公司向山东威达集团有限公司购买资产事项构成关联交易，交易价格以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司全资子公司向关联方购买资产事宜。

《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2022-043

山东威达机械股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。

2、2021年度募集资金使用金额及余额

截止2021年12月31日，公司已使用募集资金3,860,000.00元支付相关发行费用，取得银行利息收入15,519.15元，公司募集资金专户余额为155,057,017.35元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司以自有资金先期投入募投项目金额2,120.29万元。截至报告期末，公司尚未对募集资金投资项目先期投入资金进行置换。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

9、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：山东威达机械股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2022-050

山东威达机械股份有限公司

关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年4月29日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2021年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长杨桂军先生、董事兼总经理刘友财先生、独立董事万勇先生、财务负责人张明明先生、董事会秘书张红江先生和公司保荐机构代表人解明先生。

为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就2021年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月28日（星期四）下午16:30前访问https://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2022-042

山东威达机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财概述

1、山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元，期限为自公司董事会会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、委托理财的基本情况

1、投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3、投资品种

公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期限为自公司董事会会议审议通过之日起一年以内。

5、委托理财的授权管理

董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

六、监事会的意见

七、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：山东威达拟使用自有闲置资金进行委托理财事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司利用自有闲置资金购买中低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。综上所述，国金证券对山东威达使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司第九届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2022-048

山东威达机械股份有限公司

关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精铸”）拟购买公司控股股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）位于威海市工业新区蔄山镇振威路6-6号的土地使用权及部分房地产、构筑物（以下简称“交易标的”），交易价格为3,507.40万元。双方于2022年4月23日在山东省威海市签署了《资产转让合同》。

威达集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

2、公司于2022年4月23日召开第九届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。

3、本次关联交易在董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

1、转让方基本情况

名称：山东威达集团有限公司

统一社会信用代码：913710001668241735

住所：山东省威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路2-4号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨桂模

成立日期：1995年8月10日

注册资本：4,550万元

经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。

股东及实际控制人情况：杨桂模先生持股54.29%，杨明燕女士持股45.71%。

2、财务指标

单位：万元

■

3、关联关系说明

威达集团持有公司36.38%的股份，为公司控股股东，系公司关联方。

4、经查询，威达集团不是失信被执行人。

（二）受让方基本情况

1、受让方基本情况

名称：威海威达精密铸造有限公司

统一社会信用代码：91371000755429956F

住所：山东省威海临港经济技术开发区黄岚办事处扬威路20号

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：马方正

成立日期：2003年11月3日

注册资本：965.129万元

经营范围：生产各种精密铸造配件，销售本公司产品。

威达精铸系本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

2、财务指标

单位：万元

■

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况

本次交易标的为威达集团位于威海市工业新区蔄山镇振威路6-6号的土地使用权及部分房地产、构筑物。具体情况如下：

（1）建筑物类固定资产

■

上述构筑物及其他辅助设施包括砖围墙、绿化带等。上述建筑物附带的、与建筑物不可分割的附属设施亦同时转让。

（2）交易标的的土地使用权及不动产权证

1）土地使用权1宗，权利类型：国有建设用地使用权；土地用途：工业用地；不动产权证书号：威新区国用（2011）第76号；面积：46,338.00平方米；土地使用权终止日期：2060年12月1日。

2）威达集团依法取得的不动产权证号：鲁（2022）威海市不动产权第0007358号；共有情况：单独所有；坐落：威海市工业新区蔄山镇扬威路6-6号；用途：工业用地；面积：共用宗地面积46,338.00 平方米/房屋建筑面积13,060.96 平方米；使用期限：2011年12月31日起，2060年12月1日止。

2、交易标的评估情况

山东正源和信资产评估有限公司根据评估对象的特点、评估价值类型及具体情况，结合评估目的等因素，采用成本法进行评估。

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《威海威达精密铸造有限公司拟购置资产所涉及山东威达集团有限公司部分房地产市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2022)第Z048号，以下简称“《资产评估报告》”），于评估基准日2022年4月15日本次交易标的的市场价值为人民币3,507.40万元，评估增值1,021.00万元，增值率41.06%。

3、权属情况说明

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

按照山东正源和信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，威达精铸拟购买的交易标的于评估基准日2022年4月15日的评估值为3,507.40万元。

本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值为定价依据，结合所在区域的市场价格，经双方友好协商，确定交易标的的交易价格为3,507.40万元。

五、交易协议的主要内容

转让方(甲方)：山东威达集团有限公司

受让方（乙方）：威海威达精密铸造有限公司

第一条交易标的

本次的交易标的具体情况如下：

■

上述建筑物所占用的：

1、土地使用权1宗，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：出让，用途：工业用地，不动产权证书号为：(房/地)威新区国用（2011）第76号,面积：46,338.00平方米，使用权终止日期：2060年12月1日。

2、甲方依法持有的不动产权证书号：鲁（2022）威海市不动产权第0007358号，共有情况：单独所有，坐落：威海市工业新区蔄山镇振威路6-6号，不动产单元号：371002 111019 GB00381 F00010000，使用期限：2011年12月31日起，2060年12月1日止。

第二条交易价格

甲、乙双方以山东正源和信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》评估值为定价依据，经友好协商，确定交易标的的交易价格为人民币3,507.40万元。

第三条付款方式与期限

乙方于本协议生效后60日内向甲方一次性付款人民币3,507.40万元。

第四条支付方式与交易标的的移交

1、受让方应于本协议生效后60日内向转让方支付全部价款。

2、本协议生效后60日内，双方办理交易标的的移交手续，转让方向受让方交付房地产、并移交相关的所有资料，以及转让方向产权登记部门提交房地产产权变更登记的所有手续。在转让方向受让方实际移交房地产的实际占有之后，该等房地产的风险即转移。

第五条陈述及保证

1、转让方保证

（1）合法拥有交易标的，拥有相关的完整的土地使用权、完整的房屋建筑物所有权，享有充分的处分权,不存在抵押、质押等任何形式的第三方权益，不涉及诉讼、仲裁等任何争议与潜在争议，不涉及查封、扣押等法律程序；

（2）交易标的符合相关法律法规规定的转让房地产的条件以及不动产过户登记的条件，受让方获得房地产登记证书不存在法律障碍；

（3）积极配合受让方签署一切必要文件并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。

2、受让方保证

（1）按约定期限及时足额支付全部价款；

（2）积极配合转让方签署一切必要文件，并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。

第六条生效条件

本协议满足以下条件后生效：

1、经协议双方有权机构批准本次交易标的转让事宜；

2、协议双方的法定代表人或授权代表签署本协议。

第七条有关费用负担

在转让过程中，发生的与转让有关的税费由本协议双方依照国家及地方法律法规各自承担。

第八条本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次购买资产资金来源为公司自有资金。

2、本次购买资产不涉及人员安置。

3、公司与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开。本次交易完成后，不会产生关联交易、同业竞争等情况。

4、本次购买资产未伴随有股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

七、交易目的及对公司的影响

1、公司全资子公司本次向公司控股股股东威达集团购买的部分土地使用权及部分房地产、构筑物，长期由公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司无偿方式使用。本次交易有益于减少上市公司关联交易，保障威达精铸公司持续发展的土地供应、生产经营配套设施和辅助系统的完善，有利于威达精铸公司的长远发展，符合上市公司战略发展需求。

2、本次交易定价以具有从事证券、期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为定价依据，结合所在区域的市场价格，经双方友好协商确定，交易价格合理、公允，不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2022年1月1日至本公告日，公司与威达集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额159.09万元（不含本次交易金额）。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：公司全资子公司本次购买山东威达集团有限公司资产构成关联交易，该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：公司全资子公司本次购买山东威达集团有限公司资产，符合其实际的运营发展需求。本次交易以具有从事证券、期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为定价依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事回避表决，本次交易审议与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司全资子公司本次向关联方购买资产事宜。

十、监事会意见

十一、保荐机构的核查意见(下转B251版)