上海摩恩电气股份有限公司关于开展商品衍生品套期保值业务的公告

  (上接B269版)

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-014

  上海摩恩电气股份有限公司关于

  开展商品衍生品套期保值业务的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。

  2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币20,000万元。

  3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。

  公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下：

  一、开展商品衍生品套期保值业务概述

  1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的

  公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本80%左右，部分产品可达85%。由于铜成本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。

  为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司(含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品衍生品套期保值业务。

  2、投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币20,000万元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套期保值业务相关协议及文件。

  3、投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值业务，仅限于公司(含下属子公司)生产经营所需原材料铜。品种所在交易所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含OTC交易) 等产品或者混合上述产品特征的金融工具等。

  4、投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

  5、资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。

  二、审议程序

  公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务经公司董事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

  三、 套期保值的风险分析及风控措施

  (一)、风险分析

  公司(含下属子公司)套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，商品衍生品套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，其中期货、期权持他量应不超过需要保值的数量，但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险：

  1、价格波动风险：衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

  3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

  4、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

  5、会计风险：公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

  6、客户违约风险：衍生品价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

  7、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  (二)、风控措施

  1、公司(含下属子公司)将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。

  2、公司(含下属子公司)将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

  3、公司(含下属子公司)将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

  4、公司(含下属子公司)将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员，加强相关人员的职业道德教育及业培训，提高相关人员的综合素质。

  5、公司(含下属子公司)将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

  三、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析

  公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司己根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》，规定公司(含下属子公司)进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的：并对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等做出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

  四、投资对公司的影响

  公司(含下属子公司)商品衍生品套期保值业务根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。公司(含下属子公司)使用自有资金开展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率，有效降低原材料价格波动而带来的经营风险，保证公司主营业务健康、稳定增长。

  五、独立董事意见

  公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  因此，我们一致同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议通过之日起一年内有效。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见；

  3、公司有关投资的内控制度；

  4、以公司名义开立的证券账户、期货账户、衍生品合约账户和资金账户情况（适用股票、存托凭证及其衍生品交易、基金投资、期货投资）。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二O二二年四月二十六日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-015

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于2022年度向摩恩控股集团

  有限公司借款暨关联交易的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  （一）、关联交易事项

  根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2021年度股东大会审议通过之日起一年内。

  （二）、关联关系情况

  公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

  （三）、关联交易表决情况

  2022年4月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事朱志兰女士、吕家国先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  （一）、关联方信息

  企业名称：摩恩控股集团有限公司

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  统一社会信用代码：913101153180976827

  公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室

  法定代表人：问泽鸿

  注册资本：100,000万人民币

  经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

  历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。

  主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%

  实际控制人：问泽鸿

  2021年末总资产794,058,064.79元，净资产238,427,594.59元，营业收入64,844.26元，净利润3,973,137.66元，以上数据都未经审计。

  三、关联交易目的、定价依据

  本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率不超过银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.

  四、关联交易的主要内容

  公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过3亿元人民币，主要内容如下：

  借款额度；不超过3亿元，自2021年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。

  使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

  借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

  借款利息：不超过银行等金融机构同期贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

  目前相关借款协议尚未签署。

  五、本次关联交易不涉及其他安排。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次交易目的为满足公司生产经营需要，补充公司现金流，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足，有能力履行合约。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初截至公告发布日，公司与摩恩控股发生关联交易金额为16,000,000元。

  八、独立董事的事前认可意见及独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并发表了独立董事意见，事前认可意见如下：

  2022年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，我们同意将此议案《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

  独立意见如下：

  公司及子公司2022年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意2022年度向摩恩控股集团有限公司申请3亿元借款额度，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

  4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

  5、关联交易概述表。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二O二二年四月二十六日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-016

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于2022年度向控股子公司

  增加提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达电工”）。

  2、公司本次拟向江苏迅达电工追加提供财务资助15,000万元，期限为本议案自公司股东大会审 议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率不低于中国 人民银行公布的同期贷款基准利率。本次提供财务资助后，公司拟向江苏迅达电工提供财务 资助合计为20,000万元（含2022年2月21日董事会审议通过财务资助不超过5000万元）。

  3、本次财务资助事项尚需提交2021年度股东大会审议。

  4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）因自身资金不足，故此次未按出资比例提供同等的财务 资助。

  5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实 施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  一、财务资助事项概述

  公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十五次会议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金提供借款，财务资助额度为不超过5,000万元人民币，具体内容详见于2022年2月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。 由于在江苏迅达电工处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定拟向江苏迅达电工追加提供财务资助15,000万元，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。本次提供财务资助后，公司向江苏迅达电工累计提供财务资助20,000万元。

  公司于2022年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次增加财务资助事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  二、接受财务资助方基本情况

  1、企业名称：江苏迅达电工材料股份有限公司

  法定代表人：朱志兰

  注册资本：人民币20,000万元整

  成立日期：2021年1月20日

  住所：扬州市宝应县安宜镇南唐大街36#

  经营范围：

  （1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  （2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  2、股权结构：

  ■

  与上市公司关系：接受财务资助方为公司合并报表范围内的控股子公司

  注：公司于2021年5月7日经董事会审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》，公司与摩恩控股集团有限公司签署增资协议将共同对江苏迅达电工材料股份有限公司增资10,000万元，其中，公司出资200万元，增资完成后，公司仍控制江苏迅达电工材料股份有限公司51%的股份表决权，摩恩控股集团有限公司将持有江苏迅达电工49%的股权。上述接受财务资助方基本情况以该次增资完成后的信息列示，相关工商变更及备案手续尚在办理中，手续完成与否不影响各股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

  3、其他股东基本情况介绍

  （1）摩恩电缆股份有限公司

  企业名称：摩恩电缆股份有限公司统一社会信用代码：91321000MA20PBE06F

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  公司住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

  法定代表人：朱志兰

  注册资本：50,000 万元人民币

  成立日期：2019 年 12 月 25 日

  营业期限：2019 年 12 月 25 日 至 ******

  经营范围：电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，电线电缆行业的投资，自营和代理各类商 品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 摩恩电缆是公司的全资子公司，本次未按出资比例向江苏迅达电工提供同等条件的 财务资助。

  （2）摩恩控股集团有限公司

  企业名称：摩恩控股集团有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  统一社会信用代码：913101153180976827

  公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

  法定代表人：问泽鸿

  注册资本：100,000 万元人民币

  经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动】

  摩恩控股为公司关联方，本次未按出资比例向江苏迅达电工提供同等条件的财务资助。

  4、江苏迅达电工其他股东未能同比例提供财务资助的原因及财务资助对公司的影响

  本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，摩恩电缆因自身资金不足，故此次未能同比例出资对江苏迅达电工进行财务资助；摩恩控股因已经向公司提供不超过3亿元人民币的借款额度，具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015），故此次未能同比例出资对江苏迅达电工进行财务资助。江苏迅达电工为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且江苏迅达电工经营状况良好， 具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，因此上述财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

  5、接受财务资助方最近一年的主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （以上数据经审计）

  注：由于江苏迅达电工为2021年新设立公司，无2020年度经审计财务数据。

  江苏迅达电工最新的信用状况良好，经查询，江苏迅达电工不是失信被执行人。

  6、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：

  公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金为江苏迅达电工提供总额度不超过5,000万元人民币，借款期限12个月的财务资助，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。具体内容详见公司于2022年2月22日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。

  被资助对象江苏迅达电工截至2021年12月31日接受财务资助额度为0元。

  三、财务资助合同的主要内容

  1、接受财务资助对象及拟增加的资助金额

  ■

  2、财务资助金额及期限：公司拟向江苏迅达电工提供总额度为不超过20,000万元人民币，在额度范围根据实际经营需要分笔给付。期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。

  3、资金来源：自有资金。

  4、资金用途：用于补充江苏迅达电工的流动资金以支持其生产运营。

  5、借款利率：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。

  公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。

  四、财务资助风险分析及风控措施

  江苏迅达电工为公司持有 51%股权的控股子公司，公司全面参与江苏迅达电工的经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的经营管理、积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理、控制资金风险，确保资金安全。

  五、董事会意见

  公司为江苏迅达电工追加财务资助基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为 江苏迅达电工提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。

  综上所述，董事会同意上述财务资助。并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  六、独立董事意见

  独立董事意见公司全体独立董事认为：本次追加财务资助事项弥补了江苏迅达电工日常经营资金缺口，有助于其业务的进一步发展，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，表决程序合法、合规。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性以及存在的风险性进行了认真的研究和论证，认为本次资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  七、累计提供财务资助金额及逾期金额

  截至报告发布之日，公司尚未实际对外提供财务资助。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十六日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-017

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于续聘2022年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

  2021年度本公司同行业电气机械和器材制造业上市公司审计客户35家。

  2、投资者保护能力

  截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  ■

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  ■

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：王斌

  ■

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：管佳菲

  ■

  （2）质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：赵敏

  ■

  （三）审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  ■

  说明：1、2021年度审计费用100万元是2021年报审计费用。

  2、2022年度预计的审计费用120万，其中2022年报审计费用100万元，内控审计费用20万元。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构事项提交董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  （1）独立董事的事前认可意见

  经审查，我们认为立信在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘立信符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  （2）独立董事的独立意见

  经核查了解，立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2021年度审计报告。本次聘任立信为2022年度会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将相关议案提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）续聘会计师事务所审议程序

  公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计业务。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  （四）生效日期

  公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

  5、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

  6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二O二二年四月二十六日

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-018

  上海摩恩电气股份有限公司关于

  召开公司2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月27日召开公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、会议召集人：公司第五届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：2022年5月27日（星期五）下午14：30

  网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月27日上午9:15至下午15：00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2022年5月23日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）凡2022年5月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  8、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

  表一：本次股东大会提案名称及编码表

  ■

  其他说明：

  （1）上述提案已分别经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

  （2）本次股东大会审议的提案5~8属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  （3）提案6、7关联股东需回避表决。

  （4）提案5需经出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过

  （5）公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度述职报告。

  三、会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

  2、登记时间：

  2022年5月25日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2022年5月26日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：

  公司证券部办公室

  地址：上海市浦东新区江山路2829号二楼会议室

  邮编：201306

  4、会议联系方式：

  会务联系人：黄圣植

  电话号码：021-58979608

  传真号码：021-58979608

  电子邮箱：investor@mornelectric.com

  5、其他事项：

  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  （2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  （3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十六次会议决议

  2、第五届监事会第十次会议决议

  特此通知。

  上海摩恩电气股份有限公司董 事 会

  2022年4月26日

  附：1、参加网络投票的具体操作流程

  2、《授权委托书》

  3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362451。

  2、投票简称：摩恩投票。

  3、填报表决意见。

  本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、投票注意事项：

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月27日交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  上海摩恩电气股份有限公司

  2021年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2021年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

  委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

  委托股东持股性质与持股数量：___________________________________________

  受托人姓名：_______________________________________________

  受托人身份证号码：_________________________________________

  委托日期：_________________________________________________

  注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等议案

  进行表决。

  4. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  附件3：

  上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

  为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：

  1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  2. 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  3. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

  4. 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

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